本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽鑫科新材料股份有限公司三届一次董事会会议于2004年12月23日在芜湖鑫海洋大酒店举行，会议应到董事11人，实到董事10人，黄宪法董事因工作原故请假，并委托许本利董事代为出席会议并表决，符合法律规定。公司监事会监事列席了会议。

    会议经充分讨论、逐项表决，形成如下决议：

    一、选举李非文先生为公司董事长，周瑞庭先生、韩江洪先生为公司副董事长。

    1、选举李非文先生为公司董事长，赞成11票，弃权0票，反对0票。

    2、选举周瑞庭先生为公司副董事长，赞成11票，弃权0票，反对0票。

    3、选举韩江洪为公司副董事长，赞成11票，弃权0票，反对0票。

    二、经董事长提名，聘任周瑞庭先生为公司总经理，赞成11票，弃权0票，反对0票。

    三、经董事长提名，续聘宋志刚先生为公司董事会秘书，赞成11票，弃权0票，反对0票。

    四、经总经理提名，聘任谢有红先生为公司常务副总经理，聘任余劲松先生为公司副总经理、财务总监，聘任魏锦先生为公司副总经理，聘任王清先生为公司营销总监。

    1、聘任谢有红先生为公司常务副总经理，赞成10票，弃权1票，反对0票。

    2、聘任余劲松先生为公司副总经理、财务总监，赞成11票，弃权0票，反对0票。

    3、聘任魏锦先生为公司副总经理，赞成11票，弃权0票，反对0票。

    4、聘任王清先生为公司营销总监，赞成11票，弃权0票，反对0票。

    李非文先生、周瑞庭先生、韩江洪先生、宋志刚先生、谢有红先生、余劲松先生、魏锦先生、王清先生个人简历见附件一。

    本公司独立董事经审查，同意公司聘任周瑞庭先生为总经理，聘任宋志刚先生为第三届董事会秘书，聘任谢有红先生为公司常务副总经理，聘任余劲松先生为副总经理、财务总监，聘任魏锦先生为副总经理，聘任王清先生为营销总监。

    

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

    二 O O四年十二月二十四日

    附件一：

    1、李非文先生

    李非文，男，1972年出生，大学本科。历任深圳市旭哺投资公司金融证券部经理，现任深圳市飞尚实业发展有限公司董事、副总裁，深圳市丰逊实业发展有限公司董事长、总经理，萍乡钢铁有限责任公司董事，安徽鑫科新材料股份有限公司董事长。

    2、周瑞庭先生

    简历：周瑞庭，男，1950年出生，大学本科，高级工程师。历任芜湖钢铁厂焦化分厂厂长，芜湖钢铁厂副厂长，厂长、党委副书记，安徽鑫科新材料股份有限公司董事长。现任安徽鑫科新材料股份有限公司副董事长、总经理。

    3、韩江洪先生

    简历：韩江洪，男，1954年出生，硕士，教授，历任合肥工业大学计算机系副主任、计算机与信息学院院长，合肥工业大学副校长、安徽鑫科新材料股份有限公司副董事长。现任合肥工业大学副校长、安徽鑫科新材料股份有限公司副董事长。

    4、宋志刚先生

    简历：宋志刚，男，1969年出生，大学本科，工程师。曾任芜湖恒鑫铜业集团有限公司股改办副主任、安徽鑫科新材料股份有限公司董事会办公室主任、行政部经理、董事会证券事务代表、董事会秘书，现任安徽鑫科新材料股份有限公司董事会秘书。

    5、谢有红

    谢有红，男，1965年出生，硕士，高级工程师。历任芜湖恒鑫集团通讯电缆厂副厂长、纪元特种电缆厂厂长，安徽鑫科新材料股份有限公司线缆分公司副经理、公司技术中心办公室副主任、企业部主任、总经理助理、副总经理、总经理，现任安徽鑫科新材料股份有限公司常务副总经理。

    6、余劲松

    余劲松，男，1971年出生，大学本科，会计师。曾任深圳市飞尚实业发展有限公司财务部副经理、安徽鑫科新材料股份有限公司财务总监，现任安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理、财务总监。

    7、魏锦，男，1964年出生，大学本科，工程师。曾任芜湖变压器厂技术员、技改办主任、质量管理科科长，上海欧洲科技公司项目部副经理、经理，安徽鑫科新材料股份有限公司技术发展部部长、总经理助理。现任安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理。

    8、王清，男，1966年出生，大学本科，国际商务师。曾任广西五金矿产进出口梧州公司业务部经理、副总经理，广西梧州协外石业有限公司副总经理，广州DUPON电脑有限公司进出口部经理，广州立新石材工艺有限公司副总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司营销总监。现任安徽鑫科新材料股份有限公司营销总监。