本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●股东大会召开时间：2003年4月18日

    ●股东大会召开地点：安徽芜湖金水湾大酒店

    ●重大提案：1、审议《2002年度董事会工作报告》；

    2、审议《2002年度监事会工作报告》；

    3、审议《2002年度财务决算报告》；

    4、审议《2003年度财务预算报告》；

    5、审议《2002年度利润分配预案》；

    6、审议《关于董事辞职及增补董事的议案》；

    7、审议《关于监事辞职及增补监事的议案》；

    8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    9、审议关于修订《公司章程》的议案。

    安徽鑫科新材料股份有限公司二届九次董事会会议于二OO三年三月五日在芜湖市金水湾大酒店举行,会议应到董事十人,实到董事九人,一名董事委托其他董事代为出席并表决,公司监事会全体成员列席了会议,会议召开符合法律规定。

    会议经充分讨论、逐项表决,形成如下决议：

    一、审议通过《2002年度总经理工作报告》。

    二、审议通过《2002年度董事会工作报告》,报股东大会批准。

    三、审议通过《2002年度财务决算报告》,报股东大会批准。

    四、审议通过《2003年度财务预算报告》,报股东大会批准。

    五、审议通过《2002年度利润分配预案》。

    经安徽华普会计师事务所审计,公司2001年未分配利润20,659,017.15元,2002年度实现利润总额11,895,828.11元,税后利润4,197,698.76元,提取10%的法定盈余公积金419,769.88元,提取5%的法定公益金209,884.94元,本次可供分配的利润24,263,061.09元。

    鉴于公司发展需要,本年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    以上分配预案需提请公司2002年度股东大会批准。

    六、审议通过《2002年年度报告及摘要》,并同意按有关规定公告披露。

    七、审议通过《关于董事辞职及增补董事的议案》,会议接受陈家本先生、吴昌业先生、司宏掌先生、陈善陆先生因工作变动辞去公司董事的请求,同意以他们辞去公司董事职务,董事会对于他们在担任公司董事期间所作的贡献给予充分肯定；同意李非列先生、何建设先生、汪斌先生为公司第二届董事会增补董事候选人。上述董事辞职及增补董事事项提交公司2002年年度股东大会审议批准和选举决定。

    李非列先生、何建设先生、同光先生、汪斌先生简历见附件一。

    八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,报股东大会批准。继续聘请安徽华普会计师事务所为负责公司审计的会计师事务所,聘用期为一年,自2003年1月1日至2003年12月31日。

    以议案需报公司股东大会审议批准。

    九、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,经董事长提名,聘任谢有红先生为公司总经理。

    谢有红先生简历见附件一。

    十、审议通过关于修订《公司章程的》议案,同意将公司章程第一百四十八条修改为＂公司设立监事会。监事会由五名监事组成,设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时,由监事会主席指定一名监事代行其职权。＂

    以上《公司章程》修订案需报公司股东大会审议。

    十一、审议通过《关于确定召开2002年年度股东大会相关事宜的报告》,公司2002年年度股东大会召开的相关事宜如下：

    (一)会议时间及地点

    1、会议时间：2003年4月18日上午9：00

    2、会议地点：芜湖市金水湾大酒店会议厅

    (二)会议议题

    1、审议《2002年度董事会工作报告》；

    2、审议《2002年度监事会工作报告》；

    3、审议《2002年度财务决算报告》；

    4、审议《2003年度财务预算报告》；

    5、审议《2002年度利润分配预案》；

    6、审议《关于董事辞职及增补董事的议案》；

    7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    8、审议关于《公司章程》修订的议案。

    (三)出席会议人员

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止至2003年4月11日收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东或其委托代理人(授权委托书式样见附件)。

    (四)会议登记办法

    1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

    2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

    3、异地股东可采用通讯方式进行登记。

    4、登记时间：2003年4月16日,上午8：00-11：00,下午13：00-l6：30。

    5、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号安徽鑫科新材料股份有限公司董事会办公室。

    (五)注意事项

    l、会期预定一天,出席会议者食宿、交通费自理。

    2、联系人：江斌、宋志刚

    3、联系电话：0553-5847323、5847423

    4、传真：0553-5847423

    5、联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号

    授权委托书见附件二。

    

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

    二OO三年三月八日

    附件一：李非列先生、何建设先生、汪斌先生、周光先生、谢有红先生简历

    1、李非列先生简历

    李非列,男,现年37岁,北京大学经济学硕士,曾任：海南中纬农业资源股份有限公司总裁、海南新大洲摩托车股份有限公司董事、中国资源发展有限公司常务副总裁。现任：福建东百集团董事长,深圳市飞尚实业发展有限公司董事长、总裁。

    2、何建设先生简历

    何建设,男,1954年出生,世界经济专业研究生。曾任甘肃张掖县副县长,山丹县委副书记、常务副县长,张掖地区外经贸委主任、财政处党组书记、处长、行署副专员,中新苏州工业园区苏州财团常务副总裁、地产经营公司董事长,中新苏州工业园区财政税务局局长等。现任深圳市飞尚实业发展有限公司副董事长、总裁,芜湖市飞尚实业发展有限公司副董事长、总裁。

    3、周光先生简历

    周光,男,1962年出生,大学学历,曾任芜湖市干部学校教师、市科技管理科副主任科员、市科委工业科技科科长、繁昌县县长助理(挂职)、芜湖市鸠江区副区长,现任芜湖市鸠江工业投资有限公司常务副总经理。

    4、汪斌先生简历

    汪斌,男,1964年2月出生,南京大学工商管理硕士,会计师,1985年参加工作,曾任芜湖市财政局预算科科员、基建科副科长、经济建设科科长,现任芜湖市建设投资有限公司财务部部长、副总经理。

    5、谢有红先生简历

    谢有红,男,1965年10月出生,大学本科,上海财经大学在读工商管理硕士,1988年参加工作,历任芜湖恒鑫集团通讯电缆厂副厂长、纪元特种电缆厂厂长,安徽鑫科新材料股份有限公司线缆分公司副经理、公司技术中心办公室副主任、企业部主任、总经理助理、副总经理,现任公司副总经理并主持工作。