本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    安徽鑫科新材料股份有限公司2001年度股东大会于二OO二年六月二十七日（星 期四）在芜湖金水湾大酒店会议厅举行。出席会议的股东及股东代理人共5人,代表 股份65000000股,占本公司股份总数68.42%。 符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。经大会审议并逐项投票表决,通过以下决议：

    一、审议批准公司2001年《董事会工作报告》。

    同意65000000股,占出席会议股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。

    二、审议批准公司2001年《监事会工作报告》。

    同意65000000股,占出席会议股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。

    三、审议批准公司2001年《财务决算报告》。

    同意65000000股,占出席会议股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。

    四、审议批准《公司2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策》。

    2001年度分配方案：以2001年末总股本9500万股为基数,向全体股东每10 股派 发现金红利1元（含税）,剩余部分结转下一年度分配, 本年度不进行资本公积金转 增股本。

    2002年度利润分配政策：1、公司拟对2002年度利润分配一次；2、公司历年未 分配利润在2002年度结束后,用于股利分配的比例为50%左右；3、公司2002 年度用 于股利分配的利润占2002年度实现净利润的50%左右；4、分配采取送红股或派现金 的方式,现金分配占股利分配的40%以上；5、具体分配方案将根据公司2002 年度实 际情况决定,公司董事会保留根据实际情况对上述利润分配政策进行调整的权力；6、 公司2002年拟不进行资本公积金转增股本。

    同意65000000股,占出席会议股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。

    五、审议批准《公司章程》修订案。

    同意65000000股,占出席会议股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。

    六、审议批准《股东大会议事规则》。

    同意65000000股,占出席会议股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。

    七、审议批准《董事会议事规则》。

    同意65000000股,占出席会议股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。

    八、审议批准《监事会议事规则》。

    同意65000000股,占出席会议股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。

    九、审议批准《独立董事议事规则》。

    同意65000000股,占出席会议股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。

    十、审议批准《关于董事辞职及增补董事的议案》

    批准陈朝阳先生辞去董事职务,同意65000000股 , 占出席会议股东代表股份的 100%；反对0股；弃权0股。

    增补韩江洪先生为公司董事,同意65000000股,占出席会议股东代表股份的100%； 反对0股；弃权0股。

    增补赵志松先生为公司独立董事,同意65000000股,占出席会议股东代表股份的 100%；反对0股；弃权0股。

    十一、审议批准《关于续聘会计师事务的议案》。

    续聘安徽华普会计师事务所为负责公司审计的会计师事务所,聘用期为一年,自 2002年1月1日至2002年12月31日。

    同意65000000股,占出席会议股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。

    十二、审议批准《关于合资组建天鑫电装有限公司的议案》。

    同意将公司募集资金投资项目“汽车线束及电气装备配接线工试项目”的实施 方式调整为与河南省天海电器集团公司合资组建安徽芜湖天鑫电装有限责任公司来 进行。合资组建安徽芜湖天鑫电装有限责任公司具体内容如下：

    1、公司名称：安徽芜湖天鑫电装有限责任公司

    2、住所：安徽芜湖高新技术产业开发区19＃标准厂房

    3、公司经营范围：开发、生产、销售汽车线束、家用电器配接线等电器产品

    4、公司注册资本：1000万元人民币

    5、出资情况：本公司出资400万元,占注册资本的40%；河南天海电器（集团） 公司出资600万元,占注册资本的60%。

    6、合资期限：15年（自公司取得营业执照之日起）。

    7、经营方向：合资双方一致同意,公司成立后主要为上汽集团安徽奇瑞汽车有 限公司配套生产汽车线束。

    同意65000000股,占出席会议股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。

    十三、审议批准《关于利用公司自有资金投资国债的议案》。

    同意利用公司闲置资金10000万元投资国债,并授权董事长在10000 万元额度内 决定购买国债事宜。

    同意65000000股,占出席会议股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。

    本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证,公司2001 年度股东 大会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的规定；出席股东大会的人 员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通 过的决议合法、有效。

    备查文件目录：

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师为本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告。

    

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

    2002年6月28日