安徽鑫科新材料股份有限公司二届三次监事会会议于二OO二年四月二十五日在 芜湖金水湾大酒店举行,会议应到监事七人,实到监事七人,符合法律规定。
    会议经充分讨论,形成如下决议:
    一、审议通过《公司2002年第一季度财务报告》;
    二、审议通过《监事会议事规则》,报股东大会批准。
    (《监事会议事规则》登载在上海证券交易所网站上)
    
安徽鑫科新材料股份有限公司监事会    二OO二年四月二十七日