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    安徽鑫科新材料股份有限公司2001年第二次临时股东大会于二OO一年十二月二 十七日（星期四）在芜湖金水湾大酒店会议厅举行。出席会议的股东及股东代理人 共5人，代表股份6500万股，占本公司股份总数68.42%， 符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（详见公司2001年11月22日《上 海证券报》公告），同意62581487股，占出席会议有表决权股份的96. 28%；反对0 股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权2418513股，占出席会议有表决权股份的3. 72%。

    二、审议通过了《关于董事会换届的议案》

    （一）选举周瑞庭先生为公司第二届董事会董事，同意6500万股，占出席会议 有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席 会议有表决权股份的0%。

    （二）选举陈朝阳先生为公司第二届董事会董事，同意6500万股，占出席会议 有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席 会议有表决权股份的0%。

    （三）选举姜纯先生为公司第二届董事会董事，同意6500万股，占出席会议有 表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会 议有表决权股份的0%。

    （四）选举陈善陆先生为公司第二届董事会董事，同意6500万股，占出席会议 有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席 会议有表决权股份的0%。

    （五）选举吴昌业先生为公司第二届董事会董事，同意6500万股，占出席会议 有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席 会议有表决权股份的0%。

    （六）选举程勇先生为公司第二届董事会董事，同意6500万股，占出席会议有 表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会 议有表决权股份的0%。

    （七）选举黄宪法先生为公司第二届董事会董事，同意6500万股，占出席会议 有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席 会议有表决权股份的0%。

    （八）选举陈家本先生为公司第二届董事会董事，同意6500万股，占出席会议 有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席 会议有表决权股份的0%。

    （九）选举司宏掌先生为公司第二届董事会董事，同意6500万股，占出席会议 有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席 会议有表决权股份的0%。

    （十）选举汪祖杰先生为公司第二届董事会独立董事，同意6500万股，占出席 会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占 出席会议有表决权股份的0%。

    以上董事任期三年，自2001年12月27日至2004年12月27日。

    三、审议通过了《关于监事会换届的议案》

    （一）选举杨金保先生为公司第二届监事会监事，同意6500万股，占出席会议 有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席 会议有表决权股份的0%。

    （二）选举李芳球先生为公司第二届监事会监事，同意6500万股，占出席会议 有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席 会议有表决权股份的0%。

    （三）选举孙跃文先生为公司第二届监事会监事，同意6500万股，占出席会议 有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席 会议有表决权股份的0%。

    （四）选举黄胜华先生为公司第二届监事会监事，同意6500万股，占出席会议 有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席 会议有表决权股份的0%。

    以上四名监事与公司职工代表大会选举产生的胡基荣、张建华、孙保群三名职 工监事共同组成公司第二届监事会。

    以上监事任期三年，自2001年12月27日至2004年12月27日。

    四、审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资额的议案》（详见公司2001 年11月22日《上海证券报》公告）。

    （一）将氧化物系精密陶瓷粉体及制品项目投资额由原定的 4292 万元调整为 2592万元，同意6500万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股， 占出席会 议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

    （二）将银、铜-碳纤维复合材料制品产业化项目投资额由原定的2410 万元调 整为386万元，同意6500万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席 会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

    （三）将稀土光亮铜杆连铸连轧生产线技术改造项目投资额由原定的4946万元 调整为2920.84万元，同意6500万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股， 占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

    （四）将超薄铜箔生产线技改项目建设规模由1000吨/年调整为5000吨/年，一 期建设2000吨/年，投资15183万元，使用募集资金4577万元，剩余10606 万元自行 筹措，同意6500万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股， 占出席会议有 表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

    （五）将高精度稀土铜带材技改项目投资额由原定的3040万元调整为14082 万 元，同意6500万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股， 占出席会议有表 决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

    （六）取消辐照特种电缆技改项目，同意6500万股，占出席会议有表决权股份 的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权 股份的0%。

    本次临时股东大会经安徽天合律师事务所喻荣虎律师现场见证，公司2001年度 第二次临时股东大会的召集、召开程序符合公司章程和公司法的规定；出席股东大 会的人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东 大会通过的决议合法、有效。

    特此公告

    

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

    二OO一年十二月二十八日