本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽鑫科新材料股份有限公司三届十六次董事会会议于2007年5月29日以通讯方式举行，会议通知于2007年4月18日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事12人，实到董事12人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    会议经充分讨论、逐项表决，形成如下决议：

    一、审议通过《信息披露管理办法》（2007年5月修订）。

    表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

    二、审议通过《募集资金管理制度》（2007年5月修订），报股东大会批准。

    表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

    三、审议通过《累计投票实施细则》（2007年5月修订），报股东大会批准。

    表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

    以上全部议案具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    同时，董事会决定设立专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。设立的专门电话为0553-5847423；设立的网络平台为公司网站投资者关系专栏（http://www.ahxinke.com）。

    安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

    二OO七年五月三十日