安徽鑫科新材料股份有限公司一届八次监事会会议于二OO一年十一月十九日在 芜湖金水湾大酒店举行,会议应到监事七人,实到监事七人,符合法律规定。

    会议经充分讨论,形成如下决议：

    一、审议通过了《关于确定第二届监事会监事候选人的议案》

    确定杨金保、孙跃文、孙保群、李芳球、黄胜华为公司第二届监事会监事候选 人,报股东大会审议通过。

    张建华、胡基荣由公司工会选举确定为职工监事。

    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    三、审议同意《关于调整募集资金投资项目投资额的议案》

    四、审议通过了《关于特种材料分公司资产处置的议案》

    附：公司第二届监事会监事候选人简历。

    附：公司第二届监事会监事候选人简历

    1、杨金保,男,1950年出生,大学专科。历任芜湖冶炼厂副科长、副处长、处长、 副厂长、芜湖恒鑫铜业集团有限公司副总经理, 现任芜湖恒鑫铜业集团有限公司工 会主席、安徽鑫科新材料股份有限公司监事会主席。

    2、黄胜华,男,1962年出生,中专。历任上海警备区副指导员、参谋、安徽省冶 金科学研究所党政办科员、副主任,现任安徽省冶金科学研究所党政办主任、 安徽 鑫科新材料股份有限公司监事。

    3、李芳球,男,1968年出生,大专文化。历任芜湖恒鑫铜业集团有限公司财务部 资金科科长、财务部副主任,现任芜湖恒鑫铜业集团有限公司财务部主任、 安徽鑫 科新材料股份有限公司监事。

    4、孙跃文,男,1967年出生,大专文化。历任芜湖市鸠江区土地局副局长、财政 局局长,现任芜湖市鸠江工业投资有限公司副总经理、 安徽鑫科新材料股份有限公 司监事。

    5、孙保群,男,1956年出生,研究生。历任安徽工学院教师、安徽工学院生物机 电工程研究所常务副所长、挂职安徽省繁昌县科技副县长, 现任合肥工业大学产业 处副处长。

    公司工会选举产生的职工监事简历：

    1、张建华,男,1966年出生,经济学硕士。历任宁天丸密封件有限公司办公室主 任、芜湖经济技术开发区管委会项目主管、亚新科零部件（安徽）有限公司行政总 监,现任安徽鑫科新材料股份有限公司监事、企划部主任。

    2、胡基荣,男,1972年出生,大学专科。历任芜湖恒鑫铜业集团有限公司审计处 审计员、副主任。现任安徽鑫科新材料股份有限公司监事、审计部副主任。