本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南天方药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2005年12月7日在公司三楼会议室召开。会议应到监事5人,实到4人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,会议有效。会议由监事会召集人田生文先生主持,经与会监事认真审议,一致形成了如下决议：

    审议通过了公司监事会人员变动的议案。

    公司职工代表大会同意李富志先生辞去公司职工监事职务,选举毛全贵先生为新的职工监事(简历附后)。监事会同意毛全贵先生与田生文先生、吴梦女士、邢海山先生、赵立华先生共同组成监事会。

    4票同意、0票反对、0票弃权

    特此公告！

    个人简历：

    毛全贵先生：现年36岁,硕士学位,副高级工程师。曾任本公司二分厂车间副主任、主任、副厂长,现任本公司二分厂厂长。