本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南天方药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2005年11月28日以书面形式发出通知,于2005年12月7日14:30在公司三楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事10人,委托他人出席会议的董事1人,独立董事宁金成先生委托独立董事朱鹏程先生代为表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持,经与会董事认真审议,形成了如下决议：

    1、同意梁纶聪先生辞去总经理职务。

    11票同意、0票反对、0票弃权

    2、同意年大明先生辞去副董事长职务。

    11票同意、0票反对、0票弃权

    3、根据董事长崔晓峰先生提名,董事会同意聘任年大明先生为总经理(简历详见2005年3月1日《中国证券报》和《上海证券报》公告)。

    11票同意、0票反对、0票弃权

    4、选举公司董事闫荫枞先生为副董事长(简历详见2005年3月1日《中国证券报》和《上海证券报》公告)。

    11票同意、0票反对、0票弃权

    5、根据总经理年大明先生提名,董事会同意聘任王华兴先生为副总经理、梁耀武先生为副总经理(兼)、李富志先生为副总经理、吕和平先生为副总经理(梁耀武先生简历详见2005年3月1日《中国证券报》和《上海证券报》公告,李富志先生、吕和平先生简历附后)。

    11票同意、0票反对、0票弃权

    特此公告！

    个人简历：

    李富志先生：现年41岁,大专文化,高级工程师。曾任华中医药集团公司车间主任,本公司第一届、第二届、第三届监事会监事,公司供应处处长、总经理助理。

    吕和平先生：现年38岁,大学文化,工程师。曾任本公司化验室主任,公司质量处处长、总经理助理。

    王华兴先生：现年43岁,硕士,经济师。曾任驻马店散装水泥厂办公室副主任、驻马店市经贸委综合科科长,公司第一届监事会监事,公司副总经理,河南省天方药业集团公司副总经理。