本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南天方药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年7月27日发出召开第三届董事会第三次会议的通知,本次会议于2005年8月6日上午在公司三楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事9人,独立董事朱鹏程先生因出差未能出席本次会议,委托独立董事李正伦先生代为表决,独立董事路运锋先生因出国未能出席本次会议,委托董事梁耀武先生代为表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持,经与会董事认真审议,一致形成了如下决议：

    1、审议通过了公司与ASIA BIO CHEM HOLDINGS CO.,LTD、WISEFOUNDER HOLDINGS CO.,LTD合资组建驻马店市天元科技有限公司(暂定名,以工商核准为准)的议案(项目投资公告附后)；

    11票同意、0票反对、0票弃权

    2、审议通过了原由公司投资的年产5吨辅酶Q10项目(公告详见刊登于2005年4月23的《中国证券报》、《上海证券报》),现变更为由驻马店市天元科技有限公司投资的议案；

    本公司具有多年生产合成中间体的丰富经验,合作方具有生产辅酶Q10的销售网络及先进技术和工艺,为了充分利用合作各方的技术、信息、管理等优势,大力提高产品质量、降低生产成本,获得较高的投资收益,因此变更为由驻马店市天元化工有限公司投资。

    11票同意、0票反对、0票弃权

    3、审议通过了公司2005年半年度报告正文及摘要。

    11票同意、0票反对、0票弃权

    特此公告！