本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ●合作方名称：ASIA BIO CHEM HOLDINGS CO.,LTD.

    WISEFOUNDER HOLDINGS CO.,LTD.

    ●投资数量：300万元人民币

    ●投资项目名称：驻马店市天元科技有限公司(暂定名,以工商核准为准)

    一、投资概述

    河南天方药业股份有限公司(以下简称“本公司”)与ASIA BIO CHEM HOLDINGS CO.,LTD、WISEFOUNDER HOLDINGS CO.,LTD拟共同组建驻马店市天元科技有限公司,该公司注册资本为1000万元人民币。

    本次投资事宜已于2005年8月6日公司第三届董事会第三次会议审议通过,由于此次投资金额未超过本公司董事会权限,故无须提交股东大会审议。

    本次投资行为未构成关联交易。

    二、合作方情况介绍

    1、公司名称：ASIA BIO CHEM HOLDINGS CO.,LTD.

    企业类型：有限责任公司

    注册地址：英属维尔京群岛

    法定代表人：吕和平

    注册资金：5万美元

    经营范围：投资、贸易

    2、公司名称：WISEFOUNDER HOLDINGS CO.,LTD.

    企业类型：有限责任公司

    注册地址：英属维尔京群岛

    法定代表人：孙笑宾

    注册资金：5万美元

    经营范围：投资、贸易

    三、投资标的基本情况

    拟组建的驻马店市天元科技有限公司注册资本为1000万元人民币,其中本公司以自有资金出资300万元人民币,占注册资本的30%,ASIA BIO CHEM HOLDINGS CO.,LTD以现金出资500万元人民币,占注册资本的50%,WISEFOUNDER HOLDINGS CO.,LTD以现金出资200万元人民币,占注册资本的20%。该公司经营范围为：化学合成中间体的生产、销售。

    四、合营合同主要内容

    拟组建的驻马店市天元科技有限公司合营期限自营业执照签发之日起算计为50年。在合营期满6个月前,经各方同意后,可以继续经营,并报有关部门批准,延长合营期限。本合同自审批机构批准之日起生效。

    合营公司注册资本由各方按议定的出资比例一次性缴付,且各方应当自营业执照签发之日起6个月内缴清。

    合营各方按照其在公司注册资金中的出资比例进行利润分配和承担风险。

    本公司有权控制合营公司的财务和经营政策。

    五、投资目的和对公司的影响

    本公司此次投资目的主要是利用合营他方先进的技术和工艺生产新产品,使本公司获得较高的投资收益。

    本公司已认真考虑了该项目可能出现的运营风险并拟定了相应的对策,力争实现良好的收益。

    六、备查文件目录

    1、公司第三届董事会第三次会议决议及会议记录；

    2、《中外合资经营公司合同书》。

    特此公告！

    

河南天方药业股份有限公司董事会

    2005年8月6日