河南天方药业股份有限公司第一届监事会第五次会议于2001年4月14 日下午在 股份公司会议室举行，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议通过如下事项：

    1、审议通过了公司2000年度报告正文和摘要

    2、审议通过了2000年度监事会工作报告

    （1）监事会认为2000年度公司董事会认真履行了股东大会各项决议， 其决策 符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事、监事和高级管理人员在执行职 务时，没有违反法律法规和公司章程之规定，没有损害公司和股东利益的行为；

    （2）公司关联交易均按照公平交易的商业条款进行，无损害上市公司的行为。

    （3）本公司在人员、生产、 财务方面遵守《公司法》和《公司章程》的有关 规定，与控股股东实行了三分开。

    3、审议通过了2000年度财务决算及2001年度财务预算报告

    4、审议通过了2000年度利润分配预案

    5、同意李青山先生由于工作变动原因，辞去股份公司第一届监事会监事职务， 同意王华兴先生为监事候选人。

    6、审议通过了关于召开2000年度股东大会的议案

    附：监事候选人简历

    王华兴先生，现年39岁，大学文化，经济师，曾任驻马店市散装水泥办公室副 主任、河南省上蔡锅厂副厂长、驻马店市经贸委综合科科长；现任本公司总经理助 理。