本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ● 会议召开时间：2005年8月6日上午8点30分

    ● 会议召开地点：河南省驻马店市光明路2号

    ● 会议方式：现场方式

    一、召开会议基本情况

    根据公司2005年4月21日第三届董事会第一次会议关于召开2005年第一次临时股东大会的决议,公司定于2005年8月6日(星期六)上午8点30分,在河南省驻马店市光明路2号公司三搂会议室召开股东大会。

    二、会议审议事项

    审议赵立华先生为公司股东监事的议案(个人简历详见2005年4月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的第三届监事会第一次会议决议公告)

    三、会议出席对象

    1、2005年7月25日(星期一)15：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人；

    2、公司董事、监事、高管人员；

    3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

    四、登记方法

    1、登记方式：法人股股东持法人单位营业执照副本复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡(委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡)办理登记；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。

    2、登记时间：2005年7月27日(星期三)(上午8：30-11：30 下午14：30-17：30)

    3、登记地点：河南省驻马店市光明路2号河南天方药业股份有限公司证券部

    联系人：靳 挺、张 立 联系电话：0396-3823517

    传 真：0396-3815761 邮政编码：463003

    五、其他事项

    1、与会股东交通及食宿费用自理,会期半天；

    2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席,授权委托书格式附后。

    特此公告！

    授 权 委 托 书

    兹全权委托       先生(小姐)代表本人出席河南天方药业股份有限公司2005年第
一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名：                     受托人签名：
    身份证号码：                     身份证号码：
    委托人持有股份：
    委托人股东帐号：               委托日期：