本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南天方药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2005年4月9日以书面形式发出通知,于2005年4月21日上午在公司三楼会议室召开第三届董事会第一次会议。公司于同日首先召开了2004年度股东大会选举产生了公司第三届董事会,本次会议应到董事11人,实到董事11人。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持。经与会董事认真审议,形成如下决议：

    1、 选举公司董事崔晓峰先生为公司第三届董事会董事长(简历详见2005年2月26日本公司第二届董事会第十九次会议决议公告)。

    11票同意、0票反对、0票弃权

    2、选举公司董事年大明先生为公司第三届董事会副董事长(简历详见2005年2月26日本公司第二届董事会第十九次会议决议公告)。

    11票同意、0票反对、0票弃权

    3、根据董事长崔晓峰先生提名,董事会聘任梁纶聪先生为公司总经理。(简历附后)

    11票同意、0票反对、0票弃权

    4、 根据董事长崔晓峰先生提名,董事会聘任梁耀武先生为公司第三届董事会秘书(简历详见2005年2月26日本公司第二届董事会第十九次会议决议公告)。

    11票同意、0票反对、0票弃权

    5、 根据总经理梁纶聪先生提名,董事会聘任年大明先生、李青山先生、闫荫枞先生为公司副总经理(简历详见2005年2月26日本公司第二届董事会第十九次会议决议公告)、谷建先生为公司财务总监(简历附后)。

    11票同意、0票反对、0票弃权

    6、 审议通过了公司2005年第一季度报告。

    11票同意、0票反对、0票弃权

    7、审议通过了公司投资年产5吨辅酶Q10项目的议案。

    11票同意、0票反对、0票弃权

    8、审议通过了公司投资年产480吨阿奇霉素原料药项目的议案。

    11票同意、0票反对、0票弃权

    9、审议通过了公司投资年产20吨辛伐他汀原料药项目的议案。

    11票同意、0票反对、0票弃权

    10、审议通过了公司召开2005年第一次临时股东大会的议案。

    会议将审议下列事项：

    审议赵立山先生为公司股东监事候选人

    11票同意、0票反对、0票弃权

    特此公告！

    

河南天方药业股份有限公司董事会

    2005年4月21日

    简历：

    梁纶聪,49岁,美国麻州州立大学硕士,曾任正大集团台湾区董事长特别助理,江苏连云港正大饲料有限公司总经理,福建浦城正大有限公司总经理,北京正大七星有限公司总经理,驻马店华中正大有限公司总经理,正大集团中国农牧区副总裁,友讯东菀电子公司总经理。现任本公司总经理。

    谷 建,40岁,大学本科,曾任华中医药集团公司财务处处长、本公司证券部主任。现任本公司财务总监。