每日必读河南天方药业股份有限公司（股份公司）第一届董事会第六次会议于 2001年4 月14日下午在股份公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人（其余2人授权 委托）,公司监事列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之 规定,会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持。经与会董事认真审议,一致通过如 下决议：
一、审议通过了公司2000年度报告正文及摘要；
二、审议通过了2000年度董事会工作报告；
三、审议通过了2000年度总经理工作报告；
四、审议通过了2000年度财务决算及2001年财务预算报告；
五、审议通过了2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策；
1、公司2000年度利润分配预案
经天一会计师事务所审计,2000年度股份公司实现净利润41,998,473.02元, 加 年初未分配利润986,793.76元,股份公司可供分配利润为42,985,266.78元。根据《 公司法》和《公司章程》规定,首先提取10%的法定公积金,再提取5%的公益金。 剩 余利润为36,685,495.83元,经董事会研究,拟以2000年末股份数210,000,000股为基 数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）,共计派发现金21,000,000元, 剩余15,685,495.83元结转至下一年度分配。 本预案尚须提交2000年度股东大会审 议。
2、预计公司2001年度利润分配政策：（1）公司拟在2 001 年度财务决算后分 配利润一次；（2）公司2001年度实现净利润中,可分配部分用于股利分配的比例约 在30%——50%,主要以现金形式进行分配。公司2000年度未分配利润在2001 年度分 配的比例约为20% ；（3）上述2001年度利润分配政策为预计方案,需在具体实施时, 由董事会依据公司实际经营情况进行调整并提交年度股东大会审议通过。
六、根据财政部有关文件精神,本公司从2001年元月1日起, 执行新的《企业会 计制度》。
七、同意续聘天一会计师事务所（系原河南华为会计师事务所等四家改制而成） 为股份公司财务审计机构；
八、审议通过了关于增补部分董事的议案：目前公司空缺两名董事, 同意李青 山先生、年大明先生为董事候选人。
九、同意王景忠先生因工作变动原因辞去股份公司副总经理职务；根据总经理 张文学先生的提名,董事会同意聘任谈遂初先生为股份公司副总经理。
十、决定于2001年5月29日召开2000年度股东大会,审议董事会工作报告等事项。 2000年度股东大会安排如下：
（一）会议时间、地点和会议期限
1、会议时间 2001年5月29日上午9点
2、会议地点 股份公司会议室（驻马店市光明路2号）
3、会议期限 半天
（二）会议主要议题
1、审议公司 2000年度报告正文及摘要；
2、审议2000年度董事会报告；
3、审议2000年度财务决算和2001年度财务预算报告；
4、审议2000年度利润分配方案；
5、审议关于增补董事的议案；
6、审议2000年度监事会工作报告；
7、审议关于更换监事的议案；
8、审议关于续聘会计师事务所的议案。
（三）出席会议对象
截止2001年5月9日（星期三）下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登 记在册的本公司 股东以及本公司的董事、监事和高级管理人员。
（四）会议登记办法：
1、法人股股东持法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记； 社会公众股 股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理 人身份证、委托人股东帐户卡）办理登记；异地股东也可用信函或者传真的方式登 记。
2、登记时间及地点：
2001年5月21日（上午8：30—11：30 下午3：00—6：00）
河南省驻马店市光明路2号河南天方药业股份有限公司证券部
联系人：李富有 王海峰 联系电话：0396—3813379—3096
传真：0396—3815761 邮政编码：463000
（五）与会股东交通及食宿费用自理 。
（六）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席,授权委托书格式附后。
河南天方药业股份有限公司董事会
2001年4月14日
谈遂初先生,现年58岁,大学文化,高级工程师 ,曾任驻马店地区医药公司经理, 驻马店地区医药局局长、原华中医药集团公司副总经理、华中正大有限公司、河南 省天方药业集团公司副总经理,现任本公司董事、副总经理。
李青山先生,现年54岁,工程师,曾任原驻马店地区制药厂机修车间主任、 设备 动力科科长、原华中医药集团公司总经理助理；现任本公司总经理助理兼二分厂厂 长。
年大明先生,现年40岁,大专文化,经济师。 曾任原驻马店地区制药厂党委办公 室主任,原华中医药集团公司销售处处长、经营处处长、供应处处长； 现任本公司 总经理助理。
