本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南天方药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2005年2月26日上午在公司三楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,占应出席会议人数的100%。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,会议有效。会议由监事会召集人田生文先生主持,经与会监事认真审议,通过如下议案：

    1、公司2004年度监事会工作报告

    5票同意、0票反对、0票弃权

    2、公司2004年度报告正文及其摘要

    5票同意、0票反对、0票弃权

    3、公司2004年度财务决算报告及2005年度财务预算报告

    5票同意、0票反对、0票弃权

    4、公司监事会换届选举(监事候选人简历详见附件)

    根据公司章程的规定,公司第三届监事会由5人组成：在公司股东提名的基础上,审查并通过了田生文先生、邢海山先生、吕朝阳女士为公司股东监事候选人,尚需提交股东大会审议通过；监事会同意李富志先生、吴梦女士为职工代表监事,尚需提交职工代表大会审议通过。

    5票同意、0票反对、0票弃权

    监事会认为：

    1、本公司全体董事、高管人员在执行职务时严于律己、勤勉尽责、忠于职守、守法经营、规范管理、开拓创新,无违法、违规行为,无损害公司形象及利益的行为,未发生内幕交易和损害公司和股东利益的行为。

    2、公司2004年度报告实事求是地反映了公司的财务状况和经营成果。上海立信长江会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为审计意见是符合公司实际的。

    特此公告！

    附件：

    公司第三届监事会监事候选人简历

    田生文先生：现年57岁,高中文化,经济师、政工师。曾任华中医药集团公司副总经理、工会主席,本公司第一届监事会召集人。现任本公司第二届监事会召集人,河南省天方药业集团公司工会主席。

    吕朝阳女士：现年49岁,大专文化,政工师。曾任本公司第一届监事会监事。现任本公司第二届监事会监事,驻马店市飞龙房地产综合开发有限公司党委副书记。

    李富志先生：现年41岁,大专文化,高级工程师。曾任华中医药集团公司车间主任,本公司第一届监事会监事。现任本公司第二届监事会监事、供应处处长、总经理助理。

    吴梦女士：现年42岁,大专文化,政工师。曾任华中医药集团公司车间主任,本公司第一届监事会监事。现任本公司第二届监事会监事。

    邢海山先生：现年43岁,大专文化,中共党员。曾任驻马店市第一造纸厂销售科科长。现任驻马店市第一造纸厂副厂长。