本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2004年10月13日上午在公司三楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，另外2人授权委托，董事马立功先生、闫荫枞先生因出差未能出席本次会议，分别委托董事张文学先生、李青山先生代为表决，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

    一、审议通过了2004年第三季度报告

    二、审议通过了同杭州奥美生物医药有限公司、河南省天裕投资有限公司合作组建新公司的议案

    公司第二届董事会第十六次会议审议通过了“同杭州奥美生物医药有限公司合作组建新公司的议案”，并予以了公告（内容详见2004年8月17日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

    此议案现调整为：新公司名称为“河南天方科技有限公司”，注册资本为2,000万元，其中本公司以自有资金出资1,200万元，占注册资本的60％；河南省天裕投资有限公司以现金出资400万元，占注册资本的20％；杭州奥美生物医药有限公司以先进的技术、生产工艺经评估作价400万元作为出资，占注册资本的20％。

    河南省天裕投资有限公司法定代表人：闫磊，注册资本：人民币16,000万元，住所：郑州市高新技术产业开发区樱花街5号，经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询。

    特此公告！