本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南天方药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2004年8月13日上午在公司三楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事10人,独立董事陈国豪先生因出差未能出席本次会议,委托独立董事李正伦先生代为表决,公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持,经与会董事认真审议,形成了如下决议：

    一、审议通过了同杭州奥美生物医药有限公司合作组建新公司的议案

    二、审议通过了公司高级管理人员2004年年度薪酬方案

    公司高级管理人员2004年年度薪酬总额为2,980千元,人均270千元,根据所承担的责任、工作量和工作难度,分成五个档级。年底考评后,确定每人实际应得薪酬。

    三、审议通过了2004年半年度报告正文及摘要

    特此公告！

    

河南天方药业股份有限公司董事会

    2004年8月13日

    河南天方药业股份有限公司对外投资公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ●对方名称：杭州奥美生物医药有限公司

    ●投资数量：人民币1,600万元

    ●投资项目名称：河南天方高科有限公司(暂定名)

    一、投资概述

    河南天方药业股份有限公司(以下简称“本公司”)与杭州奥美生物医药有限公司拟共同组建河南天方高科有限公司(暂定名,以工商登记注册为准),该公司注册资本为2,000万元。

    本次投资事宜已于2004年8月13日公司第二届董事会第十六次会议审议通过,合作各方并于此日签订了协议书。由于此次投资金额未超过本公司董事会权限,故无须提交股东大会审议。

    本次投资行为未构成关联交易。

    二、合作方情况介绍

    公司名称：杭州奥美生物医药有限公司

    企业类型：有限责任公司

    注册地址：杭州市高新区创业路1号杭州高新软件园9号楼

    法定代表人：韩衤韦君

    注册资金：100万元

    经营范围：技术开发、技术咨询、成果转让、组织生产；医药中间体、化工(除化学危险品及易制毒化学品)及兽药中间体；批发、零售；生物医药中间体；其他无需报经审批的一切合法项目。

    三、投资标的基本情况

    拟组建的河南天方高科有限公司注册资本为2,000万元,其中本公司以自有资金出资1,600万元,占注册资本的80%,杭州奥美生物医药有限公司以先进的技术、生产工艺经评估作价400万元作为出资,占注册资本的20%。成立后的河南天方高科有限公司经营范围为：化学合成原料药及成品制剂的生产和销售。

    四、合同主要内容

    拟组建的河南天方高科有限公司经营期限自营业执照签发之日起50年,在合作期满6个月前,经双方同意后可以继续经营,延长合作期限。本合同经双方董事会通过后,自合同签订之日起生效。

    本公司在合同签订后30日内以现金出资,杭州奥美生物医药有限公司在合同签订后30日内提供给新公司先进的生产技术和工艺。

    双方按照新公司中的注册资金出资比例进行利润分配和承担风险。

    五、投资目的和对公司的影响

    本公司此次投资目的主要是利用杭州奥美生物医药有限公司先进的技术和工艺生产高附加值的高科技产品,使本公司获得较高的投资收益。

    本公司已认真考虑了该项目可能出现的运营风险并拟定了相应的对策,力争实现良好收益。

    六、备查文件目录

    1、公司第二届董事会第十六次会议决议及会议记录；

    2、《组建河南天方高科有限公司合同书》。

    特此公告！

    

河南天方药业股份有限公司

    2004年8月13日