河南天方药业股份有限公司（股份公司）第一届第五次会议于2001年2月6日下 午在股份公司公司会议室召开。会议应到董事11人,实到董事10人（其余1人授权委 托）,5名监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定, 会议有效。会议一致通过如下决议：

    1、同意李松武先生因工作调动,辞去股份公司第一届董事会董事长职务, 同意 任国胜先生因工作调动,辞去股份公司副总经理、董事会秘书职务。

    2、同意李松武先生、任国胜先生辞去股份公司第一届董事会董事职务,该项议 案将提交临时股东大会审议通过。

    3、选举通过崔晓峰先生为股份公司第一届董事会董事长,同时同意其辞去股份 公司总经理职务。

    4、根据董事长崔晓峰先生的提名,董事会聘任张文学先生为股份公司总经理。

    5、根据董事长崔晓峰先生的提名,董事会聘任梁耀武先生为股份公司董事会秘 书。

    6、会议定于2001年3月12日在河南省驻马店市光明路2 号股份公司会议室召开 2001年度第一次临时股东大会,审议上述第2项议案。

    有关人员简介：

    崔晓峰先生,现年37岁,大专文化,高级工程师,曾任原驻马店地区制药厂厂长助 理、副厂长、原华中医药集团公司副总经理、河南天方药业股份有限公司董事、总 经理等职。现任本公司董事长。

    张文学先生,现年56岁,大专文化,高级工程师,曾任原华中医药集团公司常务副 总经理,河南天方药业股份有限公司董事、副董事长、副总经理等职,现任本公司董 事、副董事长和总经理。

    梁耀武先生,现年36岁,大学文化,工程师,曾任原驻马店地区制药厂车间副主任、 主任,原华中医药集团公司行政技改处处长,华中正大有限公司办公室主任、人事行 政部经理等职。现任本公司董事会秘书。