本公司董事会拟定于2001年3月12日（星期一）上午9点, 在河南省驻马店市光 明路2号河南天方药业股份有限公司会议室举行2001年度第一次临时股东大会,现将 有关事宜公布如下：

    一、会议议程：

    审议李松武先生和任国胜先生因工作调动辞去第一届董事会董事职务的议案。

    二、参加会议对象：

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员和公司聘任的律师。

    2、2001年2月26日15：00交易结束后, 在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东及其授权委托人。

    三、会议登记办法：

    1、法人股股东持法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记； 社会公众股 股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理 人身份证、委托人股东帐户卡）办理登记；异地股东也可用信函或者传真的方式登 记。

    2、登记时间及地点：

    2001年3月1日至3月2日（上午8：30-11：30 下午2：30-5：30）河南省驻马店 市光明路2号河南天方药业股份有限公司证券部

    联系人：李富有 王海峰 联系电话：0396-3813379-3096

    传真：0396-3815761 邮政编码：463000

    三、与会股东交通及食宿费用自理,会期半天。

    四、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席,授权委托书格式附后。