河南天方药业股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届监事会第三次会议于2003年2月12日上午在公司三楼会议室召开，会议应到监事4人，实到监事4人，占应出席会议人数的100％。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会召集人田生文先生主持，经与会监事认真审议，一致通过如下议案：

    1、公司2002年度监事会工作报告

    2、公司2002年度报告正文及摘要

    3、关于公司2003年配股的预案

    4、关于修改公司章程部分条款的议案

    5、关于增补监事的预案

    按照《公司章程》规定，公司第二届监事会尚缺一名监事，根据股东河南省天方药业集团公司提名，同意增补任军先生为公司第二届监事会监事候选人。

    监事会认为：

    1、本公司全体董事、高管人员在执行职务时严于律己、勤勉务实，无违法、违规行为，无损害公司形象及利益的行为，未发现有内幕交易和有损害公司和股东利益的行为。公司2002年度报告实事求是地反映了公司的财务状况和经营成果。中天华正会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为审计意见是符合公司实际的。

    2、公司董事会关于符合配股条件的议案、配股发行方案、配股募集资金投向及前次募集资金使用情况说明符合公司实际情况，同意和支持公司实施配股。

    特此公告！

    附监事候选人任军先生简历：

    任军先生，现年38岁，大专文化，助理工程师，曾任驻马店市第一造纸厂二车间主任、厂办主任、纪检书记，本公司董事等职。