本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2002年4月23日,河南天方药业股份有限公司（以下简称″公司″）召开的2001 年度股东大会选举产生了公司第二届董事会,本届董事会共有11人组成。 公司第二 届董事会第一次会议于同日在公司二楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事9 人,董事闫荫枞先生因公出差委托董事崔晓峰先生代为行使表决权,董事陈国豪先生 因为出国不能参会。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的规定,会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持。经与会董事认真审议,一致通过 了如下决议：

    1、选举公司董事崔晓峰先生为公司第二届董事会董事长 简历详见2002年3 月 22日《上海证券报》和《中国证券报》本公司第一届董事会第十次会议决议公告 , 任期三年（2002年4月23日至2005年4月23日）。

    2、选举公司董事张文学先生为公司第二届董事会副董事长 简历详见 2002年3 月22日《上海证券报》和《中国证券报》本公司第一届董事会第十次会议决议公告 ,任期三年（2002年4月23日至2005年4月23日）。

    3、根据董事长崔晓峰先生提名,董事会聘任张文学先生为公司总经理 简历详 见2002年3月22 日《上海证券报》和《中国证券报》本公司第一届董事会第十次会 议决议公告 ,任期三年（2002年4月23日至2005年4月23日）。

    4、根据董事长崔晓峰先生提名,董事会聘任梁耀武为公司董事会秘书（简介附 后）。

    5、根据总经理张文学先生提名,董事会聘任谈遂初先生、闫荫枞先生、年大明 先生、李青山先生为公司副总经理 简历详见2002年3月22日《上海证券报》和《中 国证券报》本公司第一届董事会第十次会议决议公告 ,任期三年（2002年4月23 日 至2005年4月23日）。

    6、根据总经理张文学先生提名,董事会聘任别耀琴女士为公司财务负责人（简 介附后）。

    7、审议通过了公司2002年第一季度季度报告。

    特此公告！

    梁耀武先生：现年37岁,大学文化,工程师, 曾任原驻马店地区制药厂车间副主 任、主任,原华中医药集团公司行政技改处处长,华中正大有限公司办公室主任、人 事行政部经理等职。现任本公司董事会秘书。

    别耀琴女士：现年45岁,高中文化,会计师、审计师, 曾任驻马店地区味精厂财 务科长,河南省华中医药集团公司财务处处长、副总会计师等职。 现任本公司财务 负责人。