本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：本次会议无修改提案或增加新提案的情况；监事会候选人王华兴先 生由于工作需要,本人提出不宜担任公司监事,各位股东代表同意王华兴先生为监事 会成员的为0股,占出席会议有效表决票的0%,反对票为150,000,000股, 占出席会议 有效表决票的100%,弃权票为0股,占出席会议有效表决票的0%。

    河南天方药业股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月23 日在股份公司会 议室召开。出席本次会议的股东（或股东代理人）共5人,代表公司股份数150,000 ,000股,占公司股本总额的71.43%,本次股东大会符合《公司法》、《证券法》及有 关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由崔晓峰董事长主持,公司董事、 监事 及公司高管人员参加了会议, 北京中银律师事务所朱玉栓律师对本次会议进行了现 场见证,大会以投票表决的方式审议通过了如下事项：

    1、审议通过了公司2001年年度报告及其摘要

    同意票为150,000,000股,占出席会议有效表决票的100%,反对票为0股, 弃权票 为0股；

    2、审议通过了公司2001年度董事会工作报告

    同意票为150,000,000股,占出席会议有效表决票的100%,反对票为0股, 弃权票 为0股；

    3、审议通过了公司2001年度监事会工作报告

    同意票为150,000,000股,占出席会议有效表决票的100%,反对票为0股, 弃权票 为0股；

    4、审议通过了公司2001年度财务决算及2002年财务预算报告

    同意票为150,000,000股,占出席会议有效表决票的100%,反对票为0股, 弃权票 为0股；

    5、审议通过了公司2001年度利润分配预案

    经中天华正会计师事务所有限公司审计,公司2001年实现净利润54,039,775.61 元,提取10%的法定公积金5,403,977.56元、提取5%的法定公益金2,701,988.78) 元 后,当年可供股东分配的利润为45,933,809.27元,加上年初未分配利润1,107, 160 .13元,本年度可供股东分配的利润为47,040,969.40元。 经公司第一届董事会第十 次会议审议通过,拟以2001年末210,000,000股为基数,每10股派发现金红利1.20 元 （含税）,共计派发现金25,200,000元,剩余21,840,969.4元留待以后年度分配。本 年度不送红股,也不进行公积金转增股本。

    同意票为150,000,000股,占出席会议有效表决票的100%,反对票为0股, 弃权票 为0股；

    6、审议通过了修改公司章程的议案

    同意票为150,000,000股,占出席会议有效表决票的100%,反对票为0股, 弃权票 为0股；

    7、审议通过了公司董事会换届选举的议案

    在公司股东推荐的基础上,经公司第一届董事会第十次会议提名,同意崔晓峰先 生、张文学先生、马立功先生、谈遂初先生、陈国豪先生、李正伦先生、阎荫枞先 生、李玉霞女士、年大明先生、李青山先生、任军先生为公司第二届董事会董事候 选人,其中陈国豪先生、李正伦先生为公司第二届董事会独立董事候选人,（以上候 选独立董事的简历、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明、其他侯选董事简 历详见2002年3月22 日《上海证券报》及《中国证券报》本公司的第一届董事会第 十次会议决议公告）, 独立董事候选人已上报中国证券监督管理委员及其驻郑州特 派和上海证券交易所审核备案。

    董事候选人崔晓峰先生：同意票为150,000,000股 , 占出席会议有效表决票的 100%,反对票为0股,弃权票为0股；

    董事候选人张文学先生：同意票为150,000,000股 , 占出席会议有效表决票的 100%,反对票为0股,弃权票为0股；

    董事候选人马立功先生：同意票为150,000,000股 , 占出席会议有效表决票的 100%,反对票为0股,弃权票为0股；

    董事候选人谈遂初先生：同意票为150,000,000股 , 占出席会议有效表决票的 100%,反对票为0股,弃权票为0股；

    独立董事候选人陈国豪先生：同意票为150,000,000股,占出席会议有效表决票 的100%,反对票为0股,弃权票为0股；

    独立董事候选人李正伦先生：同意票为150,000,000股,占出席会议有效表决票 的100%,反对票为0股,弃权票为0股；

    董事候选人阎荫枞先生：同意票为150,000,000股 , 占出席会议有效表决票的 100%,反对票为0股,弃权票为0股；

    董事候选人李玉霞女士：同意票为150,000,000股 , 占出席会议有效表决票的 100%,反对票为0股,弃权票为0股；

    董事候选人年大明先生：同意票为150,000,000股 , 占出席会议有效表决票的 100%,反对票为0股,弃权票为0股；

    董事候选人李青山先生：同意票为150,000,000股 , 占出席会议有效表决票的 100%,反对票为0股,弃权票为0股；

    董事候选人任军先生：同意票为150,000,000股,占出席会议有效表决票的100%, 反对票为0股,弃权票为0股；

    8、审议通过了公司监事会换届选举的议案

    在公司股东推荐的基础上,经公司第一届监事会第八次会议提名,同意田生文先 生、王华兴先生、吕朝阳女士为第二届监事会监事候选人（简历详见2002年3月 22 日《上海证券报》及《中国证券报》本公司的第一届监事会第八次会议决议公告）。

    监事会候选人田生文先生：同意票为150,000,000股,占出席会议有效表决票的 100%,反对票为0股,弃权票为0股；

    监事会候选人王华兴先生：同意票为0股,占出席会议有效表决票的0%, 反对票 为150,000,000股,占出席会议有效表决票的100%,弃权票为0股, 占出席会议有效表 决票的0%（由于工作需要,本人提出不宜担任公司监事,空缺一名监事由下次股东大 会选举产生）；

    监事会候选人吕朝阳女士：同意票为150,000,000股,占出席会议有效表决票的 100%,反对票为0股,弃权票为0股；

    监事田生文先生、吕朝阳女士及职工代表监事李富志先生、吴梦女士共同组成 本公司第二届监事会。

    9、审议通过了聘请会计师事务所的议案

    同意公司改聘中天华正会计师事务所为本公司2001年度审计机构, 年审计费用 60万元。

    同意票为150,000,000股,占出席会议有效表决票的100%,反对票为0股, 弃权票 为0股；

    特此公告！

    

河南天方药业股份有限公司

    2002年4月23日