河南天方药业股份有限公司于2002年2月8日在股份公司会议室召开了2002年度 第一次临时股东大会。出席本次会议的股东(或股东代理人)共4人,代表公司股份数 150,000,000股,占公司股本总额的71.43%,本次股东大会符合《公司法》、 《证券 法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由崔晓峰董事长主持, 公司董 事、监事及公司高管人员参加了会议, 北京中银律师事务所朱玉栓律师对本次会议 进行了现场见证,大会以投票表决的方式审议通过了如下事项：

    一、审议通过了《河南天方药业股份有限公司股东大会议事规则》；

    同意票为150,000,000股,占出席会议有效表决票的100%,反对票为0股, 弃权票 为0股；

    二、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案：同意原泰乐菌素技术 改造项目和热电联产综合节能工程项目不予实施,把用于该两个项目的9891 万元募 集资金改为投资原料药精、烘、包GMP技术改造项目、 投资设立河南国信医药股份 有限公司、增资重组郑州大成制药有限公司,以上三个项目共需资金10906. 8万元, 资金不足部分1015.8万元由公司自筹解决。(详情见2002年元月8日的《中国证券报》 和《上海证券报》。)

    同意票为150,000,000股,占出席会议有效表决票的100%,反对票为0股, 弃权票 为0股；

    公司聘请的具有证券从业资格的北京中银律师事务所朱玉栓律师出席了会议, 并出具法律意见书。该法律意见书认为,本次大会的召集、召开程序,出席会议人员 资格及会议表决程序,均符合法律法规和公司章程的规定,大会决议合法有效。

    特此公告