河南天方药业股份有限公司(以下简称“公司” ) 第一届董事会第九次会议于 2002年2月8日在公司会议室召开。会议应到董事11人,实到董事9人(另外2人授权委 托),公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的规定,会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持。 经与会 董事认真审议,一致通过了下列决议：

    由于公司原审计机构天一会计师事务所有限责任公司未通过2000—2001年度证 券许可年检,决定改聘中天华正会计师事务所有限责任公司为本公司2001 年度财务 审计机构,并提交下次股东大会审议通过。

    特此公告