河南天方药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于 2002年1月6日上午10时30分在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人, 占应出席会议人数的100%。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司 章程》的规定,会议有效。会议由监事会召集人田生文先生主持。经与会监事认真 审议,一致通过了如下决议:
    1、放弃投资泰乐菌素技术改造项目的议案
    2、放弃投资热电联产综合节能项目的议案
    3、投资设立河南国信医药股份有限公司的议案。
    4、参与郑州大成制药有限公司增资扩股的议案
    5、投资原料药精、烘、包GMP技术改造项目
    6、审议通过了《河南天方药业股份有限公司监事会议事规则》
    与会的全体监事认为:公司以上决策,有利于拓宽公司营销渠道,符合公司既 定的发展战略,维护了全体股东的利益,公司的决策程序符合《公司法》、《证券 法》和《公司章程》的规定。
    
河南天方药业股份有限公司监事会    2002年1月6日