河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2002年1月6日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10 人（另 外1人授权委托），公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符 合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长崔晓 峰先生主持。经与会董事认真审议，一致通过了下列决议：

    一、审议通过了《河南天方药业股份有限公司股东大会议事规则》（草案）

    二、审议通过了《河南天方药业股份有限公司董事会议事规则》

    三、审议通过了《河南天方药业股份有限公司总经理工作细则》

    四、审议通过了《河南天方药业股份有限公司董事会秘书工作细则》

    五、审议通过了《河南天方药业股份有限公司信息披露管理办法》

    六、审议通过了《河南天方药业股份有限公司募集资金使用管理办法》

    七、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案

    一致同意原用于泰乐菌素技术改造项目、热电联产综合节能工程项目的募集资 金9891万元不再投资，改为投资原料药精、烘、包GMP技术改造项目、 投资设立河 南国信医药股份有限公司以及参与郑州大成制药有限公司增资重组，以上三个项目 共需资金10906.8万元，其中变更募集资金计9891万元，资金不足部分1015.8 万元 由公司自筹解决。

    八、审议通过了召开2002年第一次临时股东大会的议案

    本公司董事会拟定于2002年2月8日（星期五）上午9点， 在河南省驻马店市光 明路2号河南天方药业股份有限公司会议室举行2001年度第一次临时股东大会。

    （一）会议议程：

    1、审议《河南天方药业股份有限公司股东大会议事规则》（草案）

    2、审议关于变更部分募集资金投资项目的议案

    （二）参加会议对象：

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员和公司聘任的律师。

    2、2002年1月22日（星期二）15：00交易结束后，在中国中央登记结算公司上 海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人。

    （三）会议登记办法：

    1、法人股股东持法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记； 社会公众股 股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理 人身份证、委托人股东帐户卡）办理登记；异地股东也可用信函或者传真的方式登 记。

    2、登记时间及地点：

    2002年1月30日（星期三）（上午8：30-11：30下午2：30-5：30）

    河南省驻马店市光明路2号河南天方药业股份有限公司证券部

    联系人：李富有王海峰联系电话：0396-3813379-3096

    传真：0396-3815761邮政编码：463000

    （四）与会股东交通及食宿费用自理，会期半天。

    （五）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席，授权委托书格式附后。