本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河南天方药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于2007年6月22日以电子邮件和书面形式发出通知,于2007年6月27日上午8:30在公司三楼会议室以现场与通讯方式召开。会议应到董事11人,现场出席人数为7人,独立董事宁金成先生、李正伦先生、路运锋先生、朱鹏程先生通过传真形式表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持,经与会董事认真审议,形成了如下决议:
    1、审议通过了《关于公司治理的自查报告和整改计划》的议案。
    11票同意、0票反对、0票弃权
    2、审议通过了修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。
    11票同意、0票反对、0票弃权
    3、审议通过了修订《公司货币资金内部控制制度》的议案
    11票同意、0票反对、0票弃权
    4、审议通过了修订《公司股东大会议事规则》的议案。
    该议案尚需提交股东大会通过。
    11票同意、0票反对、0票弃权
    5、审议通过了修订《公司董事会议事规则》的议案。
    该议案尚需提交股东大会通过。
    11票同意、0票反对、0票弃权
    6、审议通过了修订《公司经理工作细则》的议案。
    11票同意、0票反对、0票弃权
    特此公告!
    河南天方药业股份有限公司董事会
    2007年6月27日