本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河南天方药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二会议于2007年6月27日上午8:30在公司三楼会议室召开。会议应到监事5人,实到5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,会议有效。会议由监事会召集人田生文先生主持,经与会监事认真审议,形成了如下决议:
    1、审议通过了修订《公司监事会议事规则》的议案
    该议案尚需股东大会通过。
    5票同意、0票反对、0票弃权
    特此公告!
    河南天方药业股份有限公司监事会
    2007年6月27日