本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南天方药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于2007年4月3日上午8：00在公司三楼会议室召开。会议应到监事5人,实到5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,会议有效。会议由监事会召集人田生文先生主持,经与会监事认真审议,形成了如下决议：

    1、审议通过了公司2006年度监事会工作报告。

    5票同意、0票反对、0票弃权

    2、审议通过了公司2006年度报告正文及其摘要。

    5票同意、0票反对、0票弃权

    3、审议通过了公司2006年度财务决算报告。

    5票同意、0票反对、0票弃权

    4、审议通过了公司2006年度利润分配预案。

    5票同意、0票反对、0票弃权

    监事会认为：

    1、本公司全体董事、高管人员在执行职务是严于律己、勤勉尽责、忠于职守、守法经营、规范管理、开拓创新,无违法、违规行为,无损害公司形象及利益的行为,未发生内幕交易和损害公司和股东利益的行为。

    2、公司2006年度报告实事求是地反映了公司的财务状况和经营成果。天健华证中洲(北京)会计师事务所出具了标准无保留的审计报告,监事会认为审计意见是符合公司实际的。

    特此公告！

    河南天方药业股份有限公司监事会

    2007年4月3日