本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南天方药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2006年7月17日以电子邮件和书面形式发出通知,于2006年7月27日上午8:30在公司三楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事10人,独立董事朱鹏程先生因出差未能出席本次会议,委托独立董事路运锋先生代为表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持,经与会董事认真审议,一致形成了如下决议：

    1、审议通过了授权董事长贷款合同、银行承兑(含贴现)合同签署权的议案；

    为提高融资效率,在本会计年度融资总额不变的情况下,董事会授权董事长有权签署单笔贷款或银行承兑(含贴现)金额在5000万元(含5000万元)内的合同；在本会计年度融资总额增加的情况下,董事会授权董事长有权签署单笔贷款或银行承兑(含贴现)金额在2000万元(含2000万元)内的合同。有效期从2006年7月27日至2007年7月26日。

    11票同意、0票反对、0票弃权

    2、审议通过了公司为控股子公司河南省医药有限公司在浦发银行郑州分行紫荆山支行贷款2500万元提供续担保的议案；

    公司持有河南省医药有限公司60%的股权,2005年9月14日,第三届董事会第四次会议通过了公司为控股子公司河南省医药有限公司在浦发银行郑州分行紫荆山支行贷款2500万元提供担保,担保期限为一年。河南省医药有限公司的发展趋势和运营情况直接关系着公司目标的达成,而河南省医药有限公司处于发展时期,尚需要补充流动资金,截止2006年6月30日,该公司资产负债率为67％,因此公司为其贷款2500万元提供续担保,续担保期限为一年。

    11票同意、0票反对、0票弃权

    3、审议通过了公司向北京民生银行和平里支行申请2亿元综合授信额度,向招商银行郑州分行纬三路支行申请1.5亿元综合授信额度的议案；

    11票同意、0票反对、0票弃权

    4、审议通过了公司2006年半年度报告正文及摘要的议案。

    11票同意、0票反对、0票弃权

    特此公告！

    河南天方药业股份有限公司董事会

    2006年7月27日