本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每10股派发现金红利0.20元(含税)

    ●股权登记日：2006年6月7日

    ●除息日：2006年6月8日

    ●现金红利发放日：2006年6月14日

    河南天方药业股份有限公司2005年度利润分配方案已经2006年4月28日召开的公司2005年度股东大会审议通过,决议公告已于2006年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。具体实施公告如下：

    一、利润分配方案

    1、本次利润分配是以2005年12月31日总股本420,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金8,400,000元。

    2、个人股东由公司代扣个人所得税,实际发放现金红利0.018元/股；机构投资者及法人股股东公司不代扣所得税,实际发放现金红利0.02元/股。

    二、分配方案实施日期

    1、股权登记日：2006年6月7日

    2、除息日：2006年6月8日

    3、现金红利发放日：2006年6月14日

    三、分派对象

    截止2006年6月7日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、实施办法

    1、无限售条件流通股股东的现金红利由公司委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    2、有限售条件流通股股东的现金红利由公司直接发放,股东携带股票账户、营业执照复印件(加盖公司公章)、单位开户行及账号、经办人员身份证复印件到公司财务部办理。

    五、咨询、联系办法

    1、地址：河南省驻马店市光明路2号

    2、邮编：463000

    3、电话：0396-3823517 传真：0396-3815761

    4、联系人：靳 挺、张 立

    六、备查文件目录

    1、公司2005年度股东大会决议

    2、文件存放地：公司证券部

    特此公告！

    河南天方药业股份有限公司董事会

    2006年6月1日