河南天方药业股份有限公司（以下简称“股份公司”） 2000 年度股东大会于 2001年5月29日上午在股份公司会议室召开。出席本次会议的股东和股东代表共6人, 代表150010000股,占公司总股本210000000股的71.43%,符合《公司法》和《公司章 程》的规定。股份公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议, 会议由董事长 崔晓峰先生主持。大会以逐项记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议并通过公司2000年度报告正文及摘要；

    同意150010000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    二、审议并通过公司2000年董事会工作报告；

    同意150010000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    三、审议并通过公司2000年度财务决算及2001年度财务预算报告；

    同意150010000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    四、审议并通过公司2000年度利润分配方案

    经天一会计师事务所审计,2000年度股份公司实现净利润41998473.02元, 根据 《公司法》和《公司章程》的规定,首先提取10%的法定公积金4199847.30元, 再提 取5%的公益金2099923.65元。剩余可供股东分配的利润为35698702.07元,加年初未 分配利润986793.76元,累计可供股东分配的利润为36685495.83元。公司2000 年度 利润分配方案为：以2000年12月31日公司总股本210000000股为基数,按每10股派发 现金红利1.00元（含税）,共计派发现金21000000元,剩余15685495.83 元结转至下 一年度。

    股份公司分红派息具体实施办法另行公告。

    同意150010000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    五、审议通过了增补董事的议案

    由于公司空缺二名董事,经股份公司第一大股东河南省天方药业集团公司提议, 本次股东大会选李青山先生、年大明先生出任股份公司第一届董事会董事, 任期与 本届董事会任期相同。

    同意150010000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    六、审议通过了公司2000年度监事会工作报告；

    同意150010000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    七、审议通过了更换监事的议案

    由于工作变动原因,监事李青山先生辞去股份公司监事职务； 选举王华兴先生 出任公司监事。

    同意150010000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    八、审议通过了续聘天一会计师事务所有限公司的议案

    同意继续聘用天一会计师事务所有限公司担任股份公司审计机构。

    同意150010000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；

    上述新任董事和监事的简历详见2001年4月17 日《中国证券报》和《上海证券 报》上刊登的本公司公告。

    本次股东大会经北京中银律师事务所朱玉栓律师现场见证, 并出具了法律意见 书,认为本次大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定； 出席 会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定； 本次大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告

    

河南天方药业股份有限公司

    2001年5月29日