本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”)2004年第二次临时股东大会于2004年9月20日在广西梧州怡景酒店七楼会议室召开,会议由公司董事长黄葆源先生主持。出席本次会议的股东及股东授权代表共7人,代表公司股份75847572股,占公司股本总额的45.35%,公司的董事、监事、高级管理人员及相关中介机构出席会议。本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。

    一、大会以普通决议通过以下议案

    1、以75847572股赞成(占出席会议有表决权股数的100%),0股反对(占出席会议有表决权股数的0%),0股弃权(占出席会议有表决权股数的0%),通过《公司聘请2004年度会计审计机构的议案》。

    根据公司与华寅会计师事务所的合作情况,拟续聘华寅会计师事务所为公司2004年度会计审计机构。按照广西壮族自治区会计审计收费情况的规定,经双方初步商定2004年度审计费用为人民币叁拾陆万元(不包括审计人员的住宿费和差旅费)。

    2、以75847572股赞成(占出席会议有表决权股数的100%),0股反对(占出席会议有表决权股数的0%),0股弃权(占出席会议有表决权股数的0%),通过《公司2004年半年度利润分配预案》。

    公司2004年半年度利润分配预案：

    经华寅会计师事务所审计,公司2004年上半年度实现净利润6,121,418.53元,根据《公司章程》的规定,按10%提取法定盈余公积金1,814,401.97元和按5%提取法定公益金907,200.98元,2004年上半年度可供分配利润为3,399,815.58元,加上上年度结转的未分配利润44,160,192.68元,中期实际可供股东分配利润为47,560,008.26元。

    根据公司发展的需要,2004年半年度利润分配预案为：以2004年6月30日公司总股本167267232股为基数,向全体股东每10股送红股1股并派发现金红利0.25元(含税),共计分配利润总额20,908,404元,剩余26,651,604.26元结转下半年度。

    3、以75847572股赞成(占出席会议有表决权股数的100%),0股反对(占出席会议有表决权股数的0%),0股弃权(占出席会议有表决权股数的0%),通过《公司2004年半年度资本公积转增股本预案》。

    公司2004年半年度资本公积金转增股本预案：根据公司发展的需要,2004年半年度资本公积金转增股本预案为：以2004年6月30日公司总股本167267232股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,共转增股本33453446股。

    二、大会以特别决议通过以下议案1、以75847572股赞成(占出席会议有表决权股数的100%),0股反对(占出席会议有表决权股数的0%),0股弃权(占出席会议有表决权股数的0%),通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。

    原公司章程第十三条：广西壮族自治区工商行政管理局核准,公司经营范围是：医药、能源、金融、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、物流业的投资与管理；房地产开发与经营；资产经营与管理；建筑材料及其他原材料等物资的批发和零售(国家限制或禁止公司经营的物资除外)；国内商业贸易(国家有专项规定的除外)。

    现修改为：经广西壮族自治区工商行政管理局核准,公司经营范围是：对医药、能源、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、物流业的投资与管理；房地产开发与经营(二级)、投资；自有资产经营与管理；国内商业贸易(除国家有专项规定以外)。

    本次大会经北京君泽君律师事务所张韶华律师现场见证,并出具法律意见书。认为本次大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和会议表决程序符合法律、法规和公司章程规定,表决结果合法有效,本次大会做出的决议合法有效。

    特此公告