本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”)2003年度股东大会于2004年5月28日在广西梧州怡景酒店七楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东授权代表共9人,代表公司股份75897072股,占公司股本总额的45.37%,公司的董事、监事、高级管理人员及相关中介机构出席会议。本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。

    一、大会以普通决议通过以下议案：

    1、以75897072股赞成(占出席会议有表决权股数的100%),0股反对(占出席会议有表决权股数的0%),0股弃权(占出席会议有表决权股数的0%),通过《公司2003年度董事会工作报告》。

    2、以75897072股赞成(占出席会议有表决权股数的100%),0股反对,0股弃权,通过《公司2003年度监事会工作报告》。

    3、以75897072股赞成(占出席会议有表决权股数的100%),0股反对,0股弃权,通过《公司2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告》。

    4、以75897072股赞成(占出席会议有表决权股数的100%),0股反对,0股弃权,通过《公司2003年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》。

    5、以75897072股赞成(占出席会议有表决权股数的100%),0股反对,0股弃权,通过《关于聘请2003年度会计审计机构的议案》。

    6、以75896952股赞成(占出席会议有表决权股数的99.9998%),0股反对,120股弃权(占出席会议有表决权股数的0.0002%),通过《关于修改〈董事、监事及高级管理人员薪酬激励方案〉的议案》。

    7、大会逐一审议通过《关于中恒集团第四届董事会董事成员调整的议案》。

    (1)以75897072股赞成(占出席会议有表决权股数的100%),0股反对,0股弃权,通过聂杰雄先生因工作原因提出辞去集团公司董事职务的请求。(2)以75897072股赞成(占出席会议有表决权股数的100%),0股反对,0股弃权,通过增选高捍卫先生为中恒集团第四届董事会董事。

    二、大会以特别决议通过以下议案

    以75897072股赞成(占出席会议有表决权股数的100%),0股反对,0股弃权,通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。

    本次大会经北京君泽君律师事务所张韶华律师现场见证,并出具法律意见书。认为本次大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和会议表决程序符合法律、法规和公司章程规定,表决结果合法有效,本次大会做出的决议合法有效。

    特此公告