本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广西梧州中恒集团股份有限公司第四届监事会第五次会议于2004 年4 月22日下午在公司会议室召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由公司监事会主席谢金权先生主持，会议审议通过了以下议案：

    一、公司2003 年度监事会工作报告；

    二、公司2003 年度报告全文及其摘要。

    监事会对2003 年度公司的依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、关联交易情况和资产收购及出售情况发表如下意见：

    1、公司依法运作情况

    2003 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、经理履行职责情况进行了监督，认为公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况

    公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司2003 年年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，华寅会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告和对有关事项做出的评价是客观公正的。

    3、公司募集资金使用情况

    报告期内，公司实施了将原投资于“3600 万米湿法肠衣生产线技改项目”、“购买施工机械设备项目”和“新增蛋白肠衣辅助生产设施建设项目”的募集资金共计5773 万元转为投向“‘上海蓝堡’项目二期”和补充公司流动资金的募集资金用途变更。监事会认为，此次变更募集资金用途的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和股东的利益。

    4、公司资产收购及出售情况

    报告期内，公司收购了上海东恒房地产开发有限公司39%的股权和梧州桂江电力有限公司98.67%的股权，转让了公司持有的国海证券有限责任公司7.5%的股权和广西梧州置地楼宇开发有限公司44.28%的股权，实施了用公司全资附属企业梧州市蛋白肠衣厂80%的权益与梧州市东晖国有资产经营有限公司持有的广西梧州制药（集团）股份有限公司95.61%的股权进行置换的资产置换交易行为。监事会认为，公司上述股权收购、股权转让及资产置换的交易价格公平、合理，没有发现内幕交易，没有损害股东权益，亦没有造成公司资产流失。

    5、公司关联交易情况

    公司监事会对公司的关联交易进行了检查，认为公司的关联交易是公平的，未发现有损害公司和股东利益的行为。

    议案一将提交公司2003 年年度股东大会进行审议。

    特此公告