广西梧州中恒集团股份有限公司第三届董事会第一次临时会议于2001年6月 30 日在广西梧州市怡景酒店十七楼会议室召开。会议应到董事5人，实到董事4人，代 表董事5人（其中一名董事委托授权），公司全体监事列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长尹梅克女士主持。董事会就全部议案进行了认真审议，并对 议案逐项表决，一致通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于将公司简称由“中恒集团”改为“梧州中恒”的议案》。

    本公司将把公司股票简称由“中恒集团”改为“梧州中恒”，公司全称和股票 代码保持不变。

    二、审议通过了《关于以自有资金投资参股广西证券有限责任公司的议案》。

    为了完善公司法人治理结构，增强核心竞争力，广西证券有限责任公司决定进 行增资扩股工作，将现有注册资本人民币1亿元增至8亿元。本公司拟用自有资金人 民币6000万元投资参股广西证券有限责任公司，占该公司增资扩股后总股本的7.5%。

    三、审议通过了《关于组建广西中恒建筑工程有限公司的议案》。

    为了实现生产要素的优化组合，巩固已形成的企业优势，本公司拟用自有资金 与龙朝福等7位自然人合资组建“广西中恒建筑工程有限公司”（暂定名）。 合资 公司注册资本人民币1000万元，其中本公司出资800万元， 占合资公司注册资本的 80%；龙朝福等7位自然人合计出资200万，占合资公司注册资本的20%。

    四、审议通过了《关于成立广西梧州中恒集团股份有限公司房地产分公司和广 西梧州中恒集团股份有限公司桂林分公司的议案》。

    为了在区内外树立“中恒”品牌，规范公司的内部管理，本公司拟成立广西梧 州中恒集团股份有限公司房地产分公司，负责对梧州市的房地产开发与旧城改造和 建设；同时成立广西梧州中恒集团股份有限公司桂林分公司，扩大公司的业务范围， 参与桂林市的房地产开发与旧城改造和建设。

    五、审议了《关于与黑龙江绥汾河市东北亚科技开发有限公司结成合作伙伴的 议案》，同意就发展全晶体高压静电及应用技术进行合作的有关事项进行进一步探 讨。

    六、审议通过了《关于不再投资广西梧州长洲水利枢纽发展有限公司的议案》。

    经多方考察和分析，本公司决定不再参与投资设立广西梧州长洲水利枢纽发展 有限公司。

    七、审议通过了《关于聘任李澄宇先生、何际珊先生为本公司副总经理的议案》 ，任期为自聘任之日起至2003年6月。

    八、审议通过了《关于聘任黄生田先生为本公司财务负责人的议案》。

    鉴于原本公司总会计师、财务负责人李秀冬先生已退休，不再聘任为财务负责 人，决定聘任公司副总会计师黄生田先生为本公司财务负责人，任期自聘任之日起 至2003年6月。

    九、根据监事会的提议，决定召开本公司2001年第二次临时股东大会。

    本公司定于2001年8月10日在广西梧州市怡景酒店七楼会议室召开2001 年第二 次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    1、会议时间：2001年8月10日上午9：30开始

    2、会议地点：广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店七楼会议室。

    3、会议议题：审议《关于补选刘小林先生为股东代表监事职务的议案》；

    4、出席会议对象：（1）、本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）、截止2001年7月31日上海证券交易所交易结束后，在上海证券中央登记 结算公司登记在册的本公司股东；

    （3）、具有上述资格的股东授权委托代理人；

    （4）、本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

    5、登记办法：（1）、个人股东带本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登 记；委托代理人应持受托人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、受托人身份 证和委托人持股凭证办理登记；

    （2）、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、 出席人身份 证和法人股东帐户卡办理登记；

    （3）、登记时间为2001年8月8日至2001年8月9日（上午8：00-11：00， 下午 15：00-17：00），登记地点在本公司证券部，异地股东可用信函或传真方式（以8 月8日前本公司收到为准）进行登记。

    6、其他事项：（1）、会期半天，费用自理；

    （2）、联系地址：广西梧州市蝶山一路3号十五楼证券部；

    （3）、联系电话：（0774）58308285833090

    （4）、联系人：彭伟民童依虹

    （5）、传真：（0774）5833090

    （6）、邮编：543002

    特此公告

    附件2

    聘任的高级管理人员个人简历：

    李澄宇，男，现年36岁，大学学历，工程师。曾任梧州市城建综合开发公司部 门经理，本公司投资部经理、总经理助理，现任本公司副总经理、董事会秘书。

    何际珊，男，现年36岁，大学学历，政工师。曾任梧州市中房股份有限公司经 理办公室主任，现任本公司监事会监事（因工作变动原因，本人已提出辞去公司监 事会监事职务的申请，待2001年第二次临时股东大会通过补选监事后，对他的副总 经理职务的任命方生效）。

    黄生田，男，现年35岁，大学学历，注册会计师。曾任梧州市棉纺织厂财务科 科长，梧州市涤尼织染厂财务科科长，本公司稽查审计室主任，现任本公司财务负 责人、副总会计师。

    附件3

    补选监事个人简历：

    刘小林，男，现年48岁，中共党员，大专学历，高级政工师。曾任广西贺州地 区司法局法制宣传科副科长，现任广西梧州中恒集团股份有限公司党委办公室。