本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”)2004年第一次临时股东大会于2004年2月13日在广西梧州怡景酒店七楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东授权代表共7人,代表公司股份75860640股,占公司股本总额的45.35%,公司的董事、监事、高级管理人员及相关中介机构出席会议。董事长黄葆源先生因公务出差,特授权董事、总经理曾宪武先生主持,本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。

    大会以普通决议通过以下议案：

    1、以75860640股赞成(占出席会议有表决权股数的100%),0股反对(占出席会议有表决权股数的0%),0股弃权(占出席会议有表决权股数的0%),通过《关于投资桂江一、二路旧城改造项目--龙秀湾的议案》。

    2、以75860640股赞成(占出席会议有表决权股数的100%),0股反对(占出席会议有表决权股数的0%),0股弃权(占出席会议有表决权股数的0%),通过《关于申请1.9亿元人民币项目贷款的议案》。

    本次大会经北京君泽君律师事务所张韶华律师现场见证,并出具法律意见书。认为本次大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和会议表决程序符合法律、法规和公司章程规定,表决结果合法有效,本次大会做出的决议合法有效。

    特此公告