本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中恒集团第四届董事会第七次临时会议于2003年12月25日以传真方式召开。应参加会议表决董事9人,实际参加会议表决董事9人,公司监事均收到会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并以9票赞成通过以下事项：

    一、《关于投资桂江一、二路旧城改造项目--(日升)龙秀湾的议案》；

    桂江一、二路旧城改造项目--(日升)龙秀湾为梧州市迄今为止最大的旧城改造项目。该项目位于沿桂江东岸南北走向的桂江一、二路旧城区域,由桂林路始至鸳江大桥东止总长共一千余米,占地面积约40亩,新建建筑面积约18万平方米,总投资额约2.8亿元,建设期约二年,采用滚动式开发,项目投资资金主要通过自筹及向银行融资等形式解决。投资该项目一方面改善梧州的城市面貌,使梧州市民受益,另一方面提高公司的经济效益,使投资者受益,能最大限度的实现社会效益、环境效益和经济效益,有利于公司的长远发展。

    本议案将提交公司临时股东大会审议。

    二、《关于申请1.9亿元人民币项目贷款的议案》。

    为了保证桂江一、二路旧城改造项目按时高质量完成,同时减轻公司的流动资金压力,公司拟向中国农业银行梧州分行申请1.9亿元的人民币项目贷款,贷款期限暂定为肆年,贷款年利率为5.2155%,贷款主要用途为桂江一、二路旧城改造项目。该项目总投资约2.8亿元,开发面积达40亩,新建建筑面积约18万平方米,项目建设期二年；项目资本金为9000万元,占总投资的32%,由公司根据工程进度需要投入。本次项目贷款由梧州市东晖国有资产经营有限公司提供连带责任保证担保。

    本议案将提交公司临时股东大会审议。

    三、《关于对广西梧州制药(集团)股份有限公司增加投资的议案》

    为加快广西梧州制药(集团)股份有限公司(以下简称：＂制药公司＂)新药产业化生产基地的建设和GMP改造、扩大制药公司的生产经营规模,以增强其经济实力。中恒集团拟定以人民币6500万元增加对制药公司的投资并按1：1的比例相应增加制药公司的股本6500万股。增资后中恒集团共计持有制药公司的股本为11687.36万股,占制药公司总股本比例的94.06%。

    四、确定公司2004年第一次临时股东大会召开时间。

    公司定于2004年2月13日召开2004年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    (一)会议时间：2004年2月13日上午9：30开始。

    (二)会议地点：广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店七楼会议室。

    (三)审议事项：

    1、《关于投资桂江一、二路旧城改造项目--(日升)龙秀湾的议案》；

    2、《关于申请1.9亿元人民币项目贷款的议案》。

    (四)出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2004年2月6日上海证券交易所当日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

    3、具有上述资格的股东授权委托代理人,该代理人不必是公司股东；

    4、公司聘请的见证律师。

    (五)登记办法：

    1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记；

    2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记；

    3、登记时间为2004年2月11日(上午9：00-11：00,下午14：30-17：00),登记地点在公司证券部；异地股东可用信函或传真方式(以2月11日前公司收到为准)进行登记。

    (六)其他事项：

    1、会期半天,费用自理；

    2、联系地址：广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店十五楼公司证券部；

    3、联系人：彭伟民童依虹

    4、联系电话：(0774)5830828、5848888-1528

    5、传真：(0774)5830900

    6、邮编：543002

    特此公告

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位/个人,出席广西梧州中恒集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字)：委托人身份证号码：

    委托人持股数：委托人股东账户号：

    受托人(签字)：受托人身份证号码：

    委托日期：

    注：1、本授权委托书(空白)剪报或复印均有效；

    2、委托人为法人的,应加盖法人公章及法定代表人签字。