广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2003年第一次临时股东大会于2003年10月28日在广西梧州怡景酒店七楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共8人，代表公司股份75501072股，占公司股本总额的45.14%，公司的董事、监事、高级管理人员及相关中介机构出席会议。会议由董事长黄葆源先生主持，本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的股东及股东授权代表的审议通过《关于拟收购梧州桂江电力有限公司（以下简称“桂江电力”）的议案》。其中同意75500952股，占出席会议有表决权股数的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股数的0%；弃权120股，占出席会议有表决权股数的0.0002%。同意公司在不损害公司和股东利益的前提下收购桂江电力，有关参加竞拍桂江电力等相关事宜授权董事会具体办理。

    本次大会经北京君泽君律师事务所张韶华律师现场见证，并出具法律意见书。认为本次大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和会议表决程序符合法律、法规和公司章程规定，表决结果合法有效，本次大会做出的决议合法有效。

    特此公告