广西梧州中恒集团股份有限公司第四届董事会第四次临时会议于2003年9月25日以传真方式召开。应参加会议表决董事9人,实际参加会议表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并以9票同意通过了以下议案：

    一、 关于中恒集团拟收购梧州桂江电力有限公司的议案。

    随着广西进一步加快吸引外资的步伐以及梧州市“三百项目大会战”的开展,掀起梧州市的投资热潮,将能吸引更多的客商到梧州,促进梧州经济的发展。这些项目的开展,将不断增加对电力的需求,以保障企业发展的需要。另外由于电力行业在国民经济发展当中所处的位置、现阶段的发展机遇、国家相关优惠政策的出台以及地方经济发展的拉动等的有利条件下,电力行业的发展前景将较为乐观。

    梧州桂江电力有限公司的经营范围为：投资、开发建设经营发电厂；水电站管理、维护；电气设备安装与维修；机械设备安装等。其中梧州桂江电力有限公司的京南水利枢纽是一座以发电为主,集航运、灌溉、水产养殖、旅游于一体的具有综合利用效益的水利枢纽工程。枢纽位于广西桂江下游苍梧县京南镇,离梧州市区68公里,是桂江综合利用规划倒数的第二个梯级水力发电站。枢纽控制流域面积17,388平方公里,设计正常蓄水水位30米,总库容2.43亿立方米,调节库容0.111亿立方米。机组为引进奥地利生产的贯流式机组2台,总装机容量为69MW,设计多年平均发电量为2.88亿千瓦时。该枢纽各项经济指标均达到或超过基准水平,具有稳定的收益及现金注入,且能产生良好的社会效益。

    基于上述原因,公司决定参与政府以公开竞价拍卖出让的方式收购梧州桂江电力有限公司。

    此议案将提交2003年第一次临时股东大会审议批准,并在不损害公司和股东利益的前提下,由股东大会授权董事会办理有关参加竞拍事宜。

    二、公司关于向中国银行梧州分行申请人民币5000万元信用贷款的议案。

    三、公司定于2003年10月28日召开2003年第一次临时股东大会。

    现将有关事项公告如下：

    (一)会议时间：2003年10月28日上午9：30开始。

    (二)会议地点：广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店七楼会议室。

    (三)会议议题：审议《关于中恒集团拟收购梧州桂江电力有限公司的议案》；

    (四)出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2003年10月20日上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

    3、具有上述资格的股东授权委托代理人,该代理人不必是公司股东；

    4、公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

    (五)登记办法：

    1、个人股东带本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人应持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记；

    2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记；

    3、登记时间为2003年10月24日(上午9：00-11：30,下午14：30-17：00),登记地点在公司证券部,异地股东可用信函或传真方式(以10月24日前公司收到为准)进行登记。

    (六)其他事项：

    1、会期半天,费用自理；

    2、联系地址：广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店十五楼公司证券部；

    3、联 系 人：彭伟民 童依虹

    4、联系电话：(0774)5830828、5848888-1528

    5、传 真：(0774)5830900、5830828

    6、邮 编：543002

    特此公告

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位/个人,出席广西梧州中恒集团股份有限公司2002年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字)： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 受托人股东账户号：

    受托人(签字)： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    注：1、本授权委托书剪报或复印件均有效；

    2、委托为法人,应加盖法人公章及法人代表签字。