广西梧州中恒集团股份有限公司第四届董事会第三次临时会议于2003年9月2日以传真方式召开。应参加会议表决董事9人,实际参加会议表决董事9人,公司监事均收到会议资料,知悉本次会议的审议事项,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并以9票同意通过了以下审议事项：

    一、关于变更公司股票简称的议案

    根据公司战略发展的需要,公司将把公司股票简称由“梧州中恒”改为“中恒集团”,公司全称和公司股票代码保持不变。

    二、同意何际珊先生因工作原因辞去公司副总经理职务。

    特此公告