广西梧州中恒集团股份有限公司第四届董事会第一次临时会议于2003年7月7日以传真方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并以9票同意通过了以下事项：

    一、由于受让方原因,终止执行公司与广西索芙特股份有限公司于2003年6月18日签订的有关国海证券股权转让事项的《股份转让协议书》；

    二、同意将公司持有的国海证券6000万元股份份额转让给广西梧州索芙特美容保健品有限公司,并与该公司签订《股份转让协议书》；除受让主体变更外,本次签订的《股份转让协议书》的条款和2003年6月18日公司与广西索芙特股份有限公司签订的《股份转让协议书》的条款相同。

    受让方———广西梧州索芙特美容保健品有限公司注册住所为广西梧州市钱鉴路82号,法定代表人梁国坚先生,注册资本为人民币壹亿贰仟伍佰万元,企业类型为自然人出资有限责任公司,经营范围为化妆品及洗涤用品销售。本公司与该公司不存在任何关联关系。

    有关本次股权转让的其他详细情况已于2003年6月24日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

    特此公告