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广西梧州中恒集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年6月26日下午在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。全体监事以及部分高管列席会议。会议由黄葆源先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
与会董事经过认真审议,通过以下事项：
1、选举黄葆源先生担任公司第四届董事会董事长；
2、经公司董事会研究决定,聘任曾宪武先生为公司总经理；
3、由公司总经理提名,经公司董事会研究决定,聘任聂杰雄先生、陈东先生、李澄宇先生、何际珊先生、傅文发先生为公司副总经理；
4、由公司总经理提名,经公司董事会研究决定,聘任黄生田先生为公司财务负责人；
5、由公司董事长提名,经公司董事会研究决定,聘任彭伟民先生为公司董事会秘书。
(高管人员简历见附件)
特此公告
广西梧州中恒集团股份有限公司
董事会
二○○三年六月二十七日
附：梧州中恒高管人员简历
曾宪武先生,38岁,大学本科学历,中共党员,工程师。曾任梧州市城建综合开发公司经济管理办公室副主任、设计室主任、广西梧州中恒集团股份有限公司投资部经理、总经理助理、梧州市建筑设计院第一副院长。现任广西梧州中恒集团股份有限公司党委副书记、董事兼总经理。
聂杰雄先生,55岁,大学本科学历,中共党员,高级工程师。曾任梧州市中药厂厂长、梧州市第一轻化工业局副局长、局长、党委副书记、广西梧州医药化学工业局局长、党委副书记。现任广西梧州制药(集团)股份有限公司党委书记、董事长。
陈东先生,50岁,大学本科学历,中共党员,经济师。曾任广西梧州市规划局规划科副科长,广西梧州市蝶山区城建局局长,广西梧州市蝶山区政府副区长。现任广西梧州中恒集团股份有限公司副总经理。
李澄宇先生,38岁,大学本科学历,工程师。曾任梧州市城建综合开发公司开发部经理、设计室主任、总经理助理,广西梧州中恒集团股份有限公司董事会秘书、房地产开发分公司总经理。现任广西梧州中恒集团股份有限公司副总经理。
何际珊先生,38岁,在职研究生,中共党员,政工师。曾任广西梧州中恒集团股份有限公司办公室主任、总经理助理、监事。现任广西梧州中恒集团股份有限公司副总经理、梧州市外向型工业园发展有限公司董事、副总经理。
傅文发先生,43岁,大学本科学历,高级工程师。曾任梧州制药厂中成药车间工艺员、针水车间主任、梧州制药企业联合公司梧州制药分厂技术副厂长、梧州制药(集团)股份有限公司第三生产区生产办主任、副总工程师、总经理助理,现任梧州制药(集团)股份有限公司副总经理。
黄生田先生,37岁,大学本科学历,注册会计师。曾任梧州市棉纺织厂财务科科长、梧州市涤尼织染厂财务科科长、广西梧州中恒集团股份有限公司稽查审计室主任。现任梧州中恒集团股份有限公司总会计师、财务负责人。
彭伟民先生,35岁,大学本科学历,中共党员,助理经济师。曾任梧州市塑胶厂厂长、梧州市万秀区政府办公室副主任、梧州市万秀区科委主任、广西梧州中恒集团股份有限公司办公室副主任、证券部经理。现任广西梧州中恒集团股份有限公司董事会秘书兼证券部经理。
关于对广西梧州中恒集团股份有限公司董事会聘任公司高级管理人员发表的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,现对广西梧州中恒集团股份有限公司第四届董事会聘任公司总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员的有关事项发表如下独立意见：
第四届董事会聘任曾宪武先生为公司总经理；聘任聂杰雄先生、陈东先生、李澄宇先生、何际珊先生、傅文发先生为公司副总经理；聘任黄生田先生为公司财务负责人。
上述人员的任职资格和提名、选聘程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
广西梧州中恒集团股份有限公司
独立董事：王运生傅浙铭黄泽
二○○三年六月二十六日
