公司第三届董事会第四次临时会议于2002年12月27日召开,会议以传真方式进行,公司全体董事共7人参加了会议,符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：

    1、关于聘请2002年度会计审计机构的议案

    公司续聘华寅会计师事务所为公司2002年度会计审计机构,支付2002年度审计费用人民币22.5万元,审计人员食宿费和差旅费合计人民币3.5万元,全部费用合计人民币26万元。

    此议案将提交公司股东大会审议。

    2、关于全资子公司广西梧州蛋白肠衣厂增加资本金的议案

    截至2002年10月30日,公司已用募集资金投入广西梧州蛋白肠衣厂7,634.60万元,其中6500万米干法肠衣生产线技改项目3,072万元、新增7500万米干法肠衣生产线3,686万元、新增蛋白肠衣辅助生产线技改项目876.60万元。

    鉴于上述项目已完工并且投入了生产经营(新增7500万米干法肠衣生产线正在进行调试),为改善蛋白肠衣厂资本结构,降低资产负债率,公司将已投入募集资金中的7600万元转增广西梧州蛋白肠衣厂的注册资本金。转增后,广西梧州蛋白肠衣厂的注册资本金由原来的200万元增加到7800万元。

    特此公告。