公司于2001年3月12日在公司十七楼会议室召开第三届二次监事会会议， 应到 监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司监事会主席覃英海先生主持，形成如下决议：

    一、审议通过了公司《2000年度监事会工作报告》。

    1、监事会认为公司2000 年的经营管理严格按照国家有关法律法规和公司章程 进行，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、总经理及其他高级 管理人员执行公司公务时无违反法律、法规、公司章程、损害公司利益的行为；

    2、监事会经过审查，认为公司的财务报告真实反映了公司2000 年的财务状况 和经营成果，华寅会计事务所出具的审计报告是客观的、公允的；

    3、监事会经过审查，报告期内公司募集资金使用投向未发生变更；

    4、监事会经过审查， 报告期内公司与控股子公司梧州怡景实业发展有限公司 签订了《怡景大厦场地租赁合同》。此关联交易公平，没有损害公司利益。

    二、审议通过了公司《2000年度财务决算报告》；

    三、审议通过了公司2000年度利润分配方案；

    四、审议通过了《预计2001年利润分配政策》；

    五、审议通过原职工代表监事胡桂朝先生因退休原因辞去监事职务，同意补选 任美天女士担任职工代表监事职务。

    附任美天女士简介：

    任美天，女，1947年9 月出生，大专，会计师，曾任公司财务科科员、副科长、 科长、财务部主任，现任公司三总师室副总会计师。经公司2001年1月19 日第二届 第二十四次职工代表大会表决通过，提议其出任公司职工代表监事。