公司第三届董事会第三次临时会议于2002年5月27日在公司会议室召开,应到董事5人,实到董事4人,董事陈业激先生因事未能亲自参加会议,委托董事曾宪武先生代其进行表决。公司部分监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

    聘任彭伟民先生为公司董事会秘书。

    彭伟民先生的个人简历及联系电话、联系方式刊登在4月30日的《中国证券报》和《上海证券报》上。