一、召开会议的基本情况

    1、本公司第三届董事会第二次临时会议审议通过了关于召开2001 年度股东大 会的议案；

    2、会议时间：2002年6月10日上午9：00；

    3、会议地点：梧州市蝶山一路3号怡景酒店十九楼会议室

    二、会议审议事项

    1、公司2001年度董事会工作报告；

    2、公司2001年度监事会工作报告；

    3、公司2001年度财务决算报告及2002年度财务预算方案；

    4、公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

    5、关于修改公司章程的议案；

    6、第一大股东授权代表提出的关于修改《公司章程》（2002 修改草案）第六 十九条和第一百三十八条有关公司董事会人数及构成的议案；

    7、关于审议公司《股东大会议事规则》（草案）的议案；

    8、关于陈业激先生辞去公司董事的议案；

    9、关于提名潘小龙先生为公司增选董事候选人的议案；

    10、关于提名刘伟先生、王运生先生为公司独立董事候选人的议案；

    11、关于聘请公司年度会计审计机构的议案。

    三、出席会议的对象

    出席会议的股权登记日：2002年5月31日

    1、截止2002年5月31日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人, 该股东代理人不必是公司股 东。

    2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    四、会议登记办法

    1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡； 委托代理人持授权委 托书、委托人及代理人身份证,委托人帐户卡办理登记手续。 社会法人股东持营业 执照复印件、法定代表人授权委托书,股东帐户卡、 出席人身份证办理登记手续。 异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间及地点

    登记时间：2002年6月7日

    （上午：9：00-11：30,下午：2：00-4：30）

    登记地点：梧州市蝶山一路3号15楼本公司证券部

    五、其他事项

    联系地址：梧州市蝶山一路3号15楼本公司证券部

    联系电话：（0774）5830828传真：（0774）5830828

    邮政编码：：543002联系人：彭伟民、石杰明

    本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

    

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

    2002年5月10日