广西梧州中恒集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2002年4月27 日在 梧州市蝶山一路3号怡景酒店十七楼会议室召开。应到董事5人,实到董事4人, 董事 陈业激先生因工作原因未能亲自参加, 委托董事曾宪武先生代为表决本次会议决议 内容；部分监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事 长尹梅克女士主持,审议通过了以下决议：

    1、2002年第一季度报告。

    2、同意李澄宇先生辞去公司董事会秘书职务的议案。

    因工作变动原因, 李澄宇先生向董事会提出辞去公司董事会秘书职务的请求。 为保证公司信息披露工作的正常进行,经尹梅克董事长提名,公司董事会审议后通过, 同意李澄宇先生辞去公司董事会秘书职务, 指定彭伟民先生临时代行董事会秘书的 职责,公司董事会将在董秘离职后三个月内聘任新的董事会秘书,并按照有关信息披 露的要求履行信息披露义务。

    彭伟民先生个人简历及联系电话、联系方式见附件。

    特此公告

    附件：

    个人简介

    彭伟民,男,33岁,汉族,大学本科学历,中共党员。 曾担任梧州市塑胶厂厂长、 梧州市万秀区政府办公室副主任、梧州市万秀区科委主任、广西梧州中恒集团股份 有限公司总经理办公室副主任,现任广西梧州中恒集团股份有限公司证券部经理。

    联系地址：广西梧州市蝶山一路3号

    联系电话：0774-5830828

    传真：0774-5830900、5830828

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