广西梧州中恒集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2002年3月13 日在 梧州市蝶山一路3号怡景酒店十七楼会议室召开,应到会议董事5人,实到5人,全体监 事及部分高管人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长尹梅克女士主持,经过认真审议,形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》。

    二、审议通过了公司2001年度报告全文及其摘要。

    三、审议通过了《公司2001年度财务决算报告及2002年度财务预算方案》。

    四、审议通过了《公司2001年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

    经华寅会计师事务所审计,本公司2001年度实现净利润29,071,590.05元, 根据 《公司章程》的规定,按10%提取法定盈余公积金3,520,039.30元和按5%提取法定公 益金1,760,019.64元后,2001年度可供分配利润为23,791,531.11元, 加上调整后的 上年度结转的未分配利润25,289,537.96元,实际可供股东分配利润为49,081, 069 .07元。

    根据2000年年报预计的2001年度利润分配政策和公司的实际情况, 经公司董事 会研究,2001年度的分配预案为：拟以公司2001年末总股本126,717, 600股为基数, 向全体股东每10股送红股1股,向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）,共计 分配利润总额为19,007,640.00元,剩余未分配利润30,073,429.07元结转下一年度。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    上述分配预案须提交2001年度股东大会审议通过后方可实施。

    五、审议通过了《预计公司2002年度利润分配政策及资本公积金转增股本方案》 。

    预计公司2002年度的利润分配政策为：（1）拟在2002 年度结束后分配利润一 次；（2）2002年度实现的净利润在提取法定盈余公积金和法定公益金后,用于股利 分配的比例不低于20%；（3）2001年度转入的未分配利润用于2002年度股利分配的 比例不低于25%；（4）股利分配采用派现或派现与送红股相结合的形式, 现金股利 不低于利润分配总额的20%；（5）预计2002年度不进行资本公积金转增股本。

    公司董事会将在2002年度结束后, 根据上述利润分配政策和结合实际情况提出 具体方案,并提交股东大会审议决定。

    公司董事会保留根据实际情况对该分配政策进行调整的权力。

    六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（见附件1）。

    七、审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司股东大会议事规则》（见附 件2）。

    八、审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会议事规则》（见附件 3）。

    九、审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司总经理工作细则》。

    上述一、二、三、四、六、七项需提交2001年度股东大会审议。公司2001年度 股东大会的召开时间及相关议程另行通知。

    特此公告。